Жителю Кувандыкского района инкриминируют часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Известно, что сейчас он находится в местах лишения свободы, отбывая наказание за преступление по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным следствия, подозреваемый в легализации имущества, полученного незаконным путем, будучи директором хлебопекарни в Гае, заключил фиктивные сделки купли-продажи 20 объектов недвижимости. Предприятие было на грани банкротства, а договоры оказались заведомо убыточными. Стоимость проданного имущества составила 1,8 млн рублей. Однако это реализованные объекты мужчина продолжил использовать для предпринимательской деятельности и тем самым легализовал имущество на общую сумму около 23 млн рублей, придав вид правомерного владения