Юрлиц разделят на группы риска: «зеленую», «желтую» и «красную», рассказал Ясинский. Для этого компании должны подключиться к единой системе с данными о клиентах. Предполагается, что анализ компаний будет проводиться по критериям риска из положений и методических рекомендаций ЦБ. Оценку будут формировать на основе более сотни критериев, клиентов распределят по десятибалльной шкале.
По словам Ясинского, в «зеленую» группу отнесут те компании, которые наберут меньше трех баллов. Их финансовые операции будут отслеживать без повышенного внимания. В «желтую» зону попадут набравшие от трех до семи баллов. Их работу будут анализировать по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся. Компании из «красной» группы будут отслеживать в онлайн-режиме. Сейчас прорабатываются возможные аспекты будущего функционирования платформы, о конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.