Как отметили в Group-IB, сегодня все традиционные виды преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. И исход дела в суде зависит от того, насколько правильно проведен анализ этих устройств и юридически грамотно закреплены цифровые улики. Мошенничество может осуществляться как изнутри компании (начиная с собственников, заканчивая рядовыми сотрудниками), так и сторонними лицами. Для поддержки мошенничества также создаются фальшивые порталы российских министерств, ассоциаций, банков, юридических фирм и судоходных компаний. Также злоумышленники часто выдают себя и общаются с жертвой от имени реально существующих компаний. Цель состоит в том, чтобы побудить жертву уплатить аванс за несуществующие товары.
В первую очередь зафиксирован рост количества финансовых мошенничеств с использованием социальной инженерии.
По словам экспертов, смыслом мошенничества всегда является имитация правомерности, а также сваливание вины на потерпевшую сторону. В этом случае сам потерпевший не стремится обращаться в органы. Кроме того, могут выявиться и шероховатости в деятельности самого заявителя. Однако, уверены эксперты, потерпевшим обязательно надо обращаться в суд и включать факты в дело о банкротстве. Они отметили, что проблема в выявлении экономических преступлений заключается в их латентности и растянутости во времени. Специалисты рекомендуют проводить контрольные проверки как своего бизнеса, так и контрагентов.