Савеловский райсуд столицы 18 мая вынес приговор бывшему банкиру Александру Галкину. Ему вменяли в вину организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и совершение в составе организованной группы валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Речь в уголовном деле идет о «молдавской» схеме вывода из России сотен миллиардов рублей, которая действовала с 2010 по 2013 год.
Ее авторами правоохранители считают молдавского политика Владимира Плахотнюка, владельца Moldincombank S.A., Вячеслава Платона и крупнейшего российского обнальщика Сергея Магина. Последний был известен в финансовых кругах как Сережа Два Процента — именно такой гонорар он брал за свои услуги.
Господин Магин попал под уголовное преследование еще в 2013 году — его обвинили в создании ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По версии обвинения, он с сообщниками обналичил порядка 120 млрд руб., получив за это несколько сотен миллионов рублей. Ему дали восемь с половиной лет, но уже в 2019 году обнальщик вышел условно-досрочно на свободу и сразу же уехал в Латвию.
Масштабное расследовании вывода средств из России за границу началось в 2014 году. На начальной стадии сыщики занимались относительно мелкими эпизодами, которые были связаны со Смартбанком. Подозреваемыми господа Магин и Галкин стали в конце 2019 года. Однако поворотным в этом расследовании стал 2023 год, когда показания на них в рамках досудебной сделки со следствием дал другой участник схемы — теневой банкир Агустин Моралес-Эскомилья (он получил 11 лет колонии).
Обвинение в выводе из России 126 млрд руб. господам Магину и Галкину, который к тому времени также уехал из России, заочно предъявили в августе 2023 года.
Тверской райсуд в Москве заочно заключил финансистов под стражу. Позже дело в отношении Александра Галкина было выделено в отдельное производство и в конце 2025 года поступило для рассмотрения в Савеловский райсуд.
Согласно материалам дела, в рамках «молдавской» схемы Сергей Магин создал сеть из фирм-однодневок, которые выступали поручителями по несуществующим долгам одних иностранных фирм перед другими, а также организовал счета подставных компаний в российских банках, в том числе МАСТ-банке, «Интеркапитале» и Мастер-банке. После того как молдавские суды выносили решения о взыскании средств с российских поручителей, деньги списывались из российских кредитных учреждений и переводились в Moldindconbank, откуда далее расходились по всей Европе.
В свою очередь, банкир Галкин обеспечивал техническую сторону процесса через инфраструктуру подконтрольного ему Смартбанка. Как установили правоохранители, через это кредитное учреждение проводились по подложным документам многомиллиардные валютные переводы.
В суде в прениях сторон представитель гособвинения просила назначить господину Галкину 20 лет колонии строгого режима. Сам он через адвокатов в ходе процесса заявлял о своей невиновности.
В итоге суд признал его виновным и назначил 19 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере около 1 млн руб.
Ряд российских банкиров—участников вывода средств по «молдавской» схеме — Олег Власов, Александр Коркин и другие, как сообщал “Ъ”, ранее уже были осуждены на сроки от 17 до 19 лет.