Свердловский арбитражный суд запросил в Федеральной службе по финансовому мониторингу данные о денежных операциях областного депутата-банкрота Ильи Гаффнера. Под анализ попадет информация, собранная за девять лет — с 2009 по 2018 годы. На предыдущие проверки Заксобрания, которые не выявили никаких нарушений, арбитраж решил не обращать внимания. В определении суд ссылается на доводы Арбитражного суда Уральского округа. Тот, возобновляя банкротство депутата, указывал на свидетельства о том, что Гаффнер «опосредованно, в том […]

Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшему директору магазина «Книжный мир семьи» Надежде Панариной. Женщину признали виновной в преднамеренном банкротстве и неправомерных действиях при нем (ст. 196, ст. 195 УК РФ), а также в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе Ленинский райсуд Воронежа в понедельник, […]

На конец февраля в России почти у каждого шестого заемщика (14,6%, или 8,23 миллиона человек) на выплаты по кредитам уходило больше половины месячного дохода. Доля таких заемщиков резко выросла в 2018 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В 2016 и 2017 годах таких заемщиков было 12,7%, в 2018 году — 13,8%. У […]

Арбитражный суд Москвы признал экс-владельца компании «СУ-155» Михаила Балакина банкротом и открыл реализацию его имущества. Решение было вынесено по заявлению ООО «АлмазИнвест», к которому право требования перешло от Росбанка. Суд включил долг перед «АлмазИнвестом» в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М Балакина. Финансовым управляющим суд утвердил Артема Соболева. Отчет о ходе […]

Налоговая инспекция признана потерпевшей стороной по делу о неуплате налогов, где фигурирует бывший директор АО «Газпром промгаз» Александра Карасевич, она заявила гражданский иск на сумму 1,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости следователь ГСУ СК по Московской области Андрей Бехтин. «Дело в том, что помимо ущерба на 620 миллионов рублей, есть ещё пени и прочее, иск […]

Расследование уголовного дела в отношении основного акционера и руководителя ОАО “Завод железобетонных изделий и конструкций” завершено, материалы отправлены районному прокурору. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. Его обвиняют в невыплате заработной платы, сокрытии денег и имущества организации от взыскания налогов в особо крупном […]

Федеральная налоговая служба просит признать туроператора «Матрешка тур» банкротом. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщается в картотеке арбитражных дел. Дата заседания по иску пока не назначена. Других подробностей пока нет. Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступило несколько заявлений о банкротстве туроператора «Матрешка тур». В частности, «Глобуспарк» выдвинул исковые требования на 1,6 млн рублей, […]

К таким выводам пришел 9 арбитражный апелляционный суд. Обстоятельства дела. К нам обратилось юридическое лицо, в отношении которого рассматривалось дело о взыскании суммы неосновательного обогащения в порядке упрощенного судопроизводства. Истец ссылался на то, что в соответствии с данными бухгалтерского учета и выписке из лицевого счета банка Истца у Ответчика имеется непогашенная задолженность перед Истцом в […]

Общая задолженность авиаперевозчика составляет почти 75 млрд рублей Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката — по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно. Такой вариант реструктуризации долга предложила UTair 21 марта на встрече с банками-кредиторами, пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Общий долг […]

Арбитражный суд Ростовской области не стал ограничивать выезд 80-летнего ростовчанина за границу из-за долга на сумму в более чем 233 млн рублей. Советующая информация размещена в картотеке суда. По мнению кредиторов выезд за границу мог «усложнить ход процедуры банкротства, привести к потере имущественной базы, что повлечет ущемление прав и законных интересов кредиторов». Однако кредиторы не […]