Результаты поиска

  1. B

    Как КУ может получить инфо о бенефициарах должника-ЮЛ для предоставления в банк?

    Добрый день! Вопрос в теме. Если есть только данные об ИНН участников ЮЛ - физиков, но нет данных об их паспортах, как быть? Банки не открывают счета, ссылаясь на 153-И и 499-П. Где КУ может запросить необходимые для идентификации БВ сведения?
  2. B

    Можно ли привлечь банк, который позволил вывести активы банкрота?

    Здравствуйте! Вопрос простой: банкрот за 2 месяца до процедуры сконвертировал деньги и отправил их в офшор по липовому контракту. Можно потребовать с банка эти средства по причине того, что банк не запретил такой перевод по основаниям валютного контроля и/или 115-ФЗ? Благодарю!
Верх