Новости ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

[blogger]

Центробанк вдвое сократил предел объема сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции, сообщается на сайте регулятора. Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца — это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор. Допустимая доля сомнительных операций за квартал по-прежнему составляет 2%. Объемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет, сообщил регулятор. В 2016–2020 годах объемы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объемы обналичивания денег в

The post ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков first appeared on Новости банкротства.

Читайте далее...