blogger
Пользователь
Чувашкредитпромбанк признали банкротом по иску Центробанка. ЦБ обвинял кредитную организацию в отмывании доходов. Судья Анатолий Краснов вынес решение о признании несостоятельным ПАО акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (дело А79-14350/2019). Информация об этом появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел. 7 ноября 2019 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка. Регулятор посчитал, что банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следует с официального сайта ЦБ. Кроме того, регулятор обвинил кредитную организацию в том, что она предоставляла некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты, нарушала
Читайте далее...
Читайте далее...
