Дебиторская задолженность или нет? Срочно

[Tihkon]

Коллеги вопрос, бывший ИПешник - должник, занимался грузоперевозками, на расчётный счёт ИП поступали денежные средства, у должника в рамках исполнительных производств возбужденных по долгам как физ.лица приставы наложили арест на все счета, расчётный ИП не арестовали. Должник чтобы рассчитываться с контрагентами и тянуть бизнес переводил на карту дочери деньги, сам снимал, ремонтировал авто, заправлял и т.д. за два года на карту дочери поступило около 10 млн. Дочь студентка, можно сказать ребёнок, говорит, по просьбе папы получила карту и передала ему, деньги никакие сама лично не получала и отношения к ним не имела, т.е. должник чтобы получать наличку пользовался картой дочери. УПОР пишет требование о взыскании этих денег с дочери. Как выйти грамотно из ситуации и обойти вопрос взыскания с дочери? У кого какие мысли?

 

[s_diess]

Требование оспорить сделки или требование взыскать?
Если взыскать - какие правовые обоснования? Почему отец не может перечислять деньги дочери? Так и ответить упору.
Если оспорить сделку - можно дать мотивированный отказ либо подавать (чтобы не было вопросов к АУ) и строить линию защиты на оспаривание: представить оправдательные документы на эти суммы, что после перевода спустя некое время оформлялись документы на ремонт и он оплачивался, покупался бензин и тп. (не спрашивайте меня про то, все ли хранят чеки на бензин), представить письменные объяснения от обоих.
в противном случае ребенка придется банкротить, чтобы не отдавать денежку.

 

[Tihkon]

Было два требования взыскать и оспорить, которое пришло позже! Судья говорит, распишите красиво в анализе и шлите упор) но себя подстраховать нужно!

 

[Tihkon]

Коллеги есть может быть ещё какие-нибудь интересные мысли?

 

[ЯВВ]

Я бы оспаривал
На это меньший срок давности
Взыскивать можно и позже
Хотя все индивидуально
Правовые основания зачастую не важны
И выявляются в ходе работы