Новости По факту хищений в Татфондбанке возбуждено семь уголовных дел

[blogger]

Следственные органы возбудили семь уголовных дел в отношении экс-председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина и неустановленных лиц, заявил в суде следователь по особо важным делам Следственного управления СКР по Татарстану Игорь Мухин, передает ТАСС. «Совокупная сумма хищений по настоящему делу превышает 35,5 млрд руб. В отношении Мусина и неустановленных лиц возбуждено семь уголовных дел», — заявил следователь. По его словам, возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем). Совместно с сотрудниками ФСБ были изъяты учредительные документы юрлиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми условиями ведения бизнеса иностранных компаний.

Читайте далее...