Признаки преднамеренного банкротства

[Solop]

Предоставление недостоверных данных в налоговый орган может относиться к признакам преднамеренного банкротства? (До начислено свыше 5 000 000)
Не предоставление документов может относиться к признакам преднамеренного банкротства?

При подаче заявления о преднамеренном банкротстве можно попросить органы провести мероприятия по установке фактов возвращения дебитором выданной суммы должником по договору беспроцентного займа. Суть кратко. ИП перечислял 60 % процентов от выручки другому ИП по договору займа. Ни одного возврата через расчетный счет не поступило. При подаче о взыскании дебиторки предоставлены расходно-кассовые ордера.

 

[Solop]

Заключение о преднамеренном банкротстве отправляется в УВД, Арбитражный суд и кредиторам?

 

[АуАуАу]

И в Росреестр.

 

[nexusone]

Ситуация: фирма сразу свалилась в конкурсное производство (банкротство ликвидируемого) - АУ не усмотрел признаков преднамеренного. Однако впоследствии была обнаружена сделка за полтора года до банкротства должника с явными признаками преднамеренного (займ, предоставленный другому юр. лицу в состоянии банкротства - наблюдении ~ 25-30% от валюты баланса, руководителями обоих фирм на момент предоставления займа выступало одно и тоже лицо, кроме того по второй фирме займ согласовывал помимо временного управляющего ревизионная комиссия учредителя)
1) выдали займ лицу с признаками неплатежеспособности
2) руководители обоих фирм - одно и тоже лицо
3) ревизионная комиссия - учредитель, который по нашему должнику является основным конкурсным кредитором

Задача привлечь помимо руководителя к субсидиарке кредитора, либо понизить его требование за реестр (неголосующий) - Ваше мнение?
Заявление о преднамеренном только АУ подает или любой кредитор может подать?

 

[Николай Власов]

Оспорить сделку может любое заинтересованное лицо.

 

[nexusone]

Оспорить сделку может любое заинтересованное лицо.

Сделку не стали оспаривать, взыскали по суду неисполнение встречного исполнения - а в последствии реализовали на торгах за 0,46% от номинала - ущерб составил 99,54%
Вопрос в другом - требуется привлечь к субсидиарке бывшего руководителя, а вот по каким нормам?