Новости Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства

[blogger]

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов. «В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы. Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными

The post Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства first appeared on Новости банкротства.

Читайте далее...