сокрытие имущества должником

[Руслан Тарасов]

Привет всем!
Представляю интересы кредитора. Столкнулись с таким вопросом: должник-гражданин в преддверие банкротства снял со счета 10 млн руб. Требование ФУ о предоставлении сведений о расходовании денежных средств проигнорировал. Подскажите, что сделать, чтобы расшевелить должника?

 

[Evgenich]

есть мнение что он их не отдаст, делайте преднамеренное, подавайте заявление в ровд

 

[Руслан Тарасов]

РОВД напишет отказное: 1) потому что ущерба нет; 2) они не знают, что такое преднамеренное банкротство.

 

[Evgenich]

РОВД напишет отказное: 1) потому что ущерба нет; 2) они не знают, что такое преднамеренное банкротство.

напишите тогда в прокуратуру, а если не знают - объясните

 

[Руслан Тарасов]

Прокуратура: 1) -//-; 2) эти знают, но не применяют.

 

[Руслан Тарасов]

Никто с таким не сталкивался?

 

[s_diess]

Ну если паяльная лампа для вас не вариант или должник молчит как партизан на допросе, то указываете данный факт снятия денег как основание для неосвобождения от долгов.
Плюс как вариант при наличии состава это может тянуть на преднамеренное банкротство, делайте заключение, направляйте в полицию, активно общайтесь с товарищем капитаном, пусть разбираются.

 

[leeex77]

Самый главный вопрос кто подал заявление в АС о банкротстве сам должник или кредитор?

 

[Руслан Тарасов]

Ну если паяльная лампа для вас не вариант или должник молчит как партизан на допросе, то указываете данный факт снятия денег как основание для неосвобождения от долгов.
Плюс как вариант при наличии состава это может тянуть на преднамеренное банкротство, делайте заключение, направляйте в полицию, активно общайтесь с товарищем капитаном, пусть разбираются.

Спасибо. Данные варианты предусмотрели и исполнили. Товарищ капитан пока брыкается. Поэтому ищем другие способы.

 

[Руслан Тарасов]

Самый главный вопрос кто подал заявление в АС о банкротстве сам должник или кредитор?

Кредитор.

 

[leeex77]

Кредитор.

Тогда бесполезно. Вот если бы сам должник перед подачей заявления о банкротстве снял деньги то это 100% недобросовестное. В чем состав преступления? Есть ли решение суда о взыскании и исполнительное производство? И еще в деле о банкротстве нужно установить состав и размер денежных требований, т.е. чтобы суд признал требования кредитора обоснованными.

 

[s_diess]

Тогда бесполезно. Вот если бы сам должник перед подачей заявления о банкротстве снял деньги то это 100% недобросовестное. В чем состав преступления? Есть ли решение суда о взыскании и исполнительное производство? И еще в деле о банкротстве нужно установить состав и размер денежных требований, т.е. чтобы суд признал требования кредитора обоснованными.

Разумный и добросовестный должник обязан производить при наличии денежных средств погашение своей задолженности перед кредиторами, при наличии нескольких - пропорционально. Если денежные средства снимались на другие нужды, должник обязан предоставить пояснения суду и ФУ, так как это сделка на сумму более 300 т.р., совершенная в пределах 3 лет до возбуждения дела о банкротстве. За непредоставление - санкция в виде несписания как минимум. Касательно преднамеренного банкротства - нужно выяснять состав, данных топикстартера недостаточно для этого.

 

[leeex77]

Разумный и добросовестный должник обязан производить при наличии денежных средств погашение своей задолженности перед кредиторами, при наличии нескольких - пропорционально. Если денежные средства снимались на другие нужды, должник обязан предоставить пояснения суду и ФУ, так как это сделка на сумму более 300 т.р., совершенная в пределах 3 лет до возбуждения дела о банкротстве. За непредоставление - санкция в виде несписания как минимум. Касательно преднамеренного банкротства - нужно выяснять состав, данных топикстартера недостаточно для этого.

Я сейчас в ВС РФ как раз такую же позицию оспариваю.

 

[s_diess]

Сообщите результаты оспаривания!

 

[Lamp]

должник-гражданин в преддверие банкротства снял со счета 10 млн руб. Требование ФУ о предоставлении сведений о расходовании денежных средств проигнорировал. Подскажите, что сделать, чтобы расшевелить должника?

Ситуация странноватая. Человек снял со своего счета в банке свои деньги (10 млн. руб.), потратил их на себя. Например продукты покупал, на свое лечение, зубы сделал (импланты+коронки) , еще какую то операция платную сделал, маме-старушке помог (крышу на ее доме перекрыл+оплатил ей платную операцию по замене тазобедренного сустава) , детям школы и курсы оплатил и т.д. А ему сейчас говорят-верни, сука, деньги . Все 10 млн. У тебя кредиторов полно, ты не имел права их на себя , свои нужды и своих родственников тратить. Мы уже на банкротство на тебя подали, и оплатили работу ФУ. И какой ответ они от него ждут?

 

[s_diess]

Так вопрос вторичен -куда потратил. Первичен - что он обязан (!) дать пояснения, предоставить документы, а он не дает.

 

[Lamp]

он обязан (!) дать пояснения

Должник же не сам на свое банкротство подал заявление . На его банкротство подал кто то из его кредиторов. Вот мужик и считает, что он никому ничего не обязан объяснять на что он свои деньги потратил. Раз кредитору это надо (который заявление подал) -вот пусть он выясняет. А мужик им (и назначеному судом ФУ) жизнь не обязан облегчать, что то делать по их просьбе. Он же их не просил его банкротить,заявление на его банкротство подавать и т.д., соответственно ему ни от них ,ни от суда ничего не надо. Кому надо-тот пусть и суетится, деньги тратит на это

 

[leeex77]

Должник же не сам на свое банкротство подал заявление . На его банкротство подал кто то из его кредиторов. Вот мужик и считает, что он никому ничего не обязан объяснять на что он свои деньги потратил. Раз кредитору это надо (который заявление подал) -вот пусть он выясняет. А мужик им (и назначеному судом ФУ) жизнь не обязан облегчать, что то делать по их просьбе. Он же их не просил его банкротить,заявление на его банкротство подавать и т.д., соответственно ему ни от них ,ни от суда ничего не надо. Кому надо-тот пусть и суетится, деньги тратит на это

Вот и я о том же

 

[leeex77]

Сообщите результаты оспаривания!

А41-20557/2016

 

[Владимир60]

Первичен - что он обязан (!) дать пояснения, предоставить документы, а он не дает.

А у людей бывают разные заболевания. Есть среди них амнезия и прочие беспамятства. Это юрлица обязаны вести бухучет всех обязательств и движение денежных средств, юрики в лице собственников, директора и работников не имеют права что то забыть, а вот физик (он же один одинешенек, болезненный) в силу медицинских ограничений может что то не помнить.