Запросы в рамках процедур банкротства граждан

[OlegDel'Re]

Абсолютно не явлюсь не являюсь адептом придумывания себе лишних обязанностей. Их и так хватает ))
Резон только один. Когда настанет судный день на котором будет решаться вопрос об освобождении/неосвобождении гражданина от обязательств, можно встать и смело воткнуть: "Получая заработную плату в размере 10 тыс. рублей в месяц, должник умудрился за один календарный год два раза слетать в Черногорию и три раза на Кипр. Недобросовестный, змей. Фиг ему, а не "списание долгов".
Другого резона отвлекать от государственных дел могучую структуру под названием "ФСБ" я не вижу

Да всё проще простого - командировки это были, работает должник, пыжится, пытается расплатиться с долгами...

 

[TheThing]

c 01.10.2018 в органах ЗАГС России введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Федеральная Налоговая Служба определена оператором . Полномочия по передаче сведений по регистрации актов гражданского состояния переданы от органа ЗАГС ФНС.

но не для нас ....

 

[TheThing]

Абсолютно не явлюсь не являюсь адептом придумывания себе лишних обязанностей. Их и так хватает ))
Резон только один. Когда настанет судный день на котором будет решаться вопрос об освобождении/неосвобождении гражданина от обязательств, можно встать и смело воткнуть: "Получая заработную плату в размере 10 тыс. рублей в месяц, должник умудрился за один календарный год два раза слетать в Черногорию и три раза на Кипр. Недобросовестный, змей. Фиг ему, а не "списание долгов".

ваши доводы о недобросовестности признают необоснованными, а долги ФЛ спишут...
а потом кредиторы возместят свои убытки из вашей страховки...

вот и все...

...
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
...

 

[TheThing]

А если серьезно эти сведения о выездах не несут ни какой полезной информации для проведения анализа.

для банкротства домохозяек, вероятно - да, не несут.

но если вы работаете на процедуре с "грамотным банкротом", то без Авиакомпаний и РЖД не обойтись.
Хотя статья 213.9 прямо не допускает такого рода запросы, но лично мне запросы в авиакомпании ОЧЕНЬ помогли!!!!

Прилагаю свой шаблон.

 

[TheThing]

Предлагаю обсудить список типовых вопросов в первом запросе в адрес должника:
- чтобы еще добавить?

С учетом изложенного прошу Вас предоставить следующие сведения и копии документов:
1. Сведения об открытых (закрытых) счетах должника в кредитных организациях (о всех счетах, открытых и закрытых в период с 01.01.2016 по н.в.).
2. Сведения о доходах должника за период с 01.01.2015 по н.в. (либо в виде копий справок 2-НДФЛ, 3-НДФЛ)
3. Сведения о ваших местах работы на сегодняшний день либо иных источников дохода (вклады, дивиденды и т.п.).
4. Справка о задолженности должника по обязательным платежам (налогам, взносам) на текущий период.
5. Исчерпывающие сведения о составе Вашего имущества и имущественных правах (в том числе сведения о месте его нахождения).
6. Копии документов о продаже должником имущества (дарении или любом ином способе выбытия), стоимостью дороже 100 000 (ста тысяч) рублей, совершенной за период с 19.02.2016 по н.в.
7. Сведения о составе Ваших обязательств, кредиторах.
8. Сведения о составе семьи, ФИО и даты рождения супруги (в том числе бывшей жены), детей (копии соответствующих актов гражданского состояния);
9. Перечень договоров (и иных сделок), заключенных должником с 01.02.2019 г., обязательства по которым не исполнены до настоящего времени (длящиеся сделки);
10. Перечень действующих длящихся договоров (или иных аналогичных сделок: аренда, займ, услуги ЖКХ и т.п.);
11. Иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина.

 

[Berk98]

но если вы работаете на процедуре с "грамотным банкротом", то без Авиакомпаний и РЖД не обойтись.
Хотя статья 213.9 прямо не допускает такого рода запросы, но лично мне запросы в авиакомпании ОЧЕНЬ помогли!!!!

И отвечают ?

 

[TheThing]

И отвечают ?

АК Россия - самая упрямая ))

 

[АнтошаАнтоша]

да при чем тут должник.
вот пример http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/20...4634d/A46-10031-2016_20160809_Opredelenie.pdf
суд при подготовке дела сам запросил многое. Суд тоже должнику не верит )) и я не верю, но смысл мне не верить ответам, которые поступили в суд?
вопрос мой в том - куда финансовые управляющие шлют запросы?

Интересно, а сделки потом по картам таро анализировать? По данному определению суд просто запросил имущество, которое непосредственно есть сейчас, а сделки за трёхлетний период? А договора по ним?

 

[АнтошаАнтоша]

Здравствуйте. Господа и дамы, интересует вопрос. Как отодрать ГИБДД и Налоговую за непредставление информации. Прям накипело. Практика по ч. 4 ст. 14.13 КоАП есть только по коммерческим организациям (по крайней мере по волго-вятке). Сейчас сделал запрос по Моксе и области и по другим городам в Консультанте, так как база неполная. Помогите плз, тему не хочу отдельно создавать. Драл уже наверное кто-нибудь.

 

[Егор Стволов]

Как отодрать ГИБДД и Налоговую за непредставление информации. Прям накипело. Драл уже наверное кто-нибудь.

Наймите Григорьева

 

[АнтошаАнтоша]

Наймите Григорьева

"А, ну тогда - понятно." (сарказм).

 

[neekkees2]

Предлагаю обсудить список типовых вопросов в первом запросе в адрес должника:
- чтобы еще добавить?

так эта информация есть в заявлении должника на банкротсво. Или вы со стороны кредиторов ?

 

[Сергей Ш.]

Должен ли АУ запросить все банки России на предмет счетов должника в них и все депозитарии на предмет владения ЦБ?

Ну по моему личному мнению - банки обязаны самостоятельно об этом извещать управляющего.
п. 5 Статья 213.24. ЗоБ "Кредитная организация обязана уведомить финансового управляющего об имеющихся у нее вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно о признании гражданина банкротом."
А они априори извещены об этом исходя из п. 3. Статья 213.7. ЗоБ "Кредиторы и третьи лица, включая кредитные организации, в которых открыты банковский счет и (или) банковский вклад (депозит) гражданина-должника, считаются извещенными об опубликовании сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, по истечении пяти рабочих дней со дня включения таких сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, если не доказано иное."
Т.е. если в кредитной организации есть счет физика и они не уведомили - значит в случае чего их можно привлекать к ответственности, а это уже риск потери лицензии. Вряд ли кто-то будет из-за физика рисковать.

 

[neekkees2]

Кредитная организация обязана уведомить финансового управляющего об имеющихся у нее вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного банкротом

значит тогда гражданина нельзя привлекать к ответственности за утаивание счетов - если есть законная обязанность сообщать эту информацию самими банками. Ведь должник может просто и не помнить где у него были счета если были открыты давно

 

[АуАуАу]

значит тогда гражданина нельзя привлекать к ответственности за утаивание счетов - если есть законная обязанность сообщать эту информацию самими банками. Ведь должник может просто и не помнить где у него были счета если были открыты давно

От должника требуется не скрывать имущество.

 

[neekkees2]

От должника требуется не скрывать имущество.

то есть должник может не сообщать о "пустых" банковских счетах и картах?

 

[Евгений72]

Здравствуйте. Господа и дамы, интересует вопрос. Как отодрать ГИБДД и Налоговую за непредставление информации. Прям накипело. Практика по ч. 4 ст. 14.13 КоАП есть только по коммерческим организациям (по крайней мере по волго-вятке). Сейчас сделал запрос по Моксе и области и по другим городам в Консультанте, так как база неполная. Помогите плз, тему не хочу отдельно создавать. Драл уже наверное кто-нибудь.

Основание всё те же, состав тот же. Действительно, может зависеть от региона. Есть опыт ФССП. От прокурорских, разумеется, многое зависит. А эти ребята веселые. Есть такие перлы, типа состава нет, потому что в дверь звонил, не открыли, значит дома нет никто и состава тоже нет.

 

[Сергей Ш.]

значит тогда гражданина нельзя привлекать к ответственности за утаивание счетов - если есть законная обязанность сообщать эту информацию самими банками. Ведь должник может просто и не помнить где у него были счета если были открыты давно

Не надо заменять обязанности должника обязанностями кредитных организаций. Может он давным давно деньги спрятал на этом счете. И ФУ не сказал про этот банк потому что забыл и счет там пустой.

 

[IIIrina]

Добрый день. Вот такое письмо ФНС нам из СРО пришло.

 

[Сергей Ш.]

то есть должник может не сообщать о "пустых" банковских счетах и картах?

Должник обязан сообщить обо всех счетах. Если о чем то не сообщил - уже подозрение на недобросовестность.