Номинальный КДЛ

[Семен Семенович]

Обратился ко мне номинальный КДЛ - участник ООО 80% доли. Хочет избежать субсидиарки. Имеет желание сдать реального руководителя - он же соучастник 20%, он же директор.
Я вот думаю: от того, что он просто это заявит, его это не спасет, т.к. нужны доказательства сих обстоятельств. И не знаю, что ему посоветовать: как это доказывается вообще. Он реально не знает ничего про бизнес, т.к. его деятельность была ограничена походом к нотариусу пару лет назад при организации ООО.
Для меня это в новинку, т.к. выступаю обычно с обратной стороны. Что посоветуете?

 

[Kapues]

Если прям много денег замешано и согласен получить условку, - можно в ОБЭП с чистосердечным по 173.1, 173.2 УК РФ обратиться. Пускай добывают доказательства опера, - будет преюдиция. Больше "гениальных" мыслей, кроме как замешать ментов, не приходит.

 

[ЯВВ]

ИМХО тащить в процесс свидетелей...
Работников (в том числе главбуха, водителя, менеджеров), которые будут говорить кто давал реальные указания и с кем велись дела
Представителей поставщиков товаров и коммунальных услуг, арендаторов и арендодателей...
Тащить акты ремонта автомобиля на котором ездил реальный КДЛ (вероятно он на нем ездил на ТО)...
Смотреть карточку образцов подписей и счета-фактуры кто подписывал, кто подписывал платежные поручения...

 

[Kapues]

ИМХО тащить в процесс свидетелей...
Работников (в том числе главбуха, водителя, менеджеров), которые будут говорить кто давал реальные указания и с кем велись дела
Представителей поставщиков товаров и коммунальных услуг, арендаторов и арендодателей...
Тащить акты ремонта автомобиля на котором ездил реальный КДЛ (вероятно он на нем ездил на ТО)...
Смотреть карточку образцов подписей и счета-фактуры кто подписывал, кто подписывал платежные поручения...

Я тебе сразу скажу: работники в суд не пойдут. От главбуха придет существо по доверенности, которое не может ничего пояснить. Все платежки подписывались ЭЦП в банк-клиенте тем же главбухом по факту. УПД тоже в электронной форме. В карточке образцов подписей - все тот же номинал.

 

[Мясников Андрей]

можно в ОБЭП с чистосердечным по 173.1, 173.2 УК РФ обратиться

А с чем там обращаться?! Выступил соучредителем ООО, и никак не участвовал в деятельности общества.
Основное КДЛ - второй соучредитель, он же директор... Хотя бы в силу своего должностного положения...

номинальный КДЛ - участник ООО 80% доли. Хочет избежать субсидиарки. Имеет желание сдать реального руководителя - он же соучастник 20%, он же директор

По идее, привлекать будут сразу обоих.
Есть же норма, что в случае привлечения к ответственности нескольких КДЛ - мера ответственности каждого их них определяется степенью вовлеченности в деятельность и принятие управленческих решений...
Вот здесь и доказывать, что вообще ничего не знал/не подписывал/не решал...

 

[ЯВВ]

Я тебе сразу скажу: работники в суд не пойдут. От главбуха придет существо по доверенности, которое не может ничего пояснить. Все платежки подписывались ЭЦП в банк-клиенте тем же главбухом по факту. УПД тоже в электронной форме. В карточке образцов подписей - все тот же номинал.

Работники в суд пойдут легко... по крайней мере бывшие
Это намек... номинал ли в банке или было две подписи - условиями задачи не оговаривается, могло быть по всякому...
Привлекать в любом случае обоих пытаться - а там как карта ляжет...

 

[Kapues]

Прррр. Стоп. Ввиду несколько кривого повествования не прочитал, что первый только участник, а второй - директор.
Тогда чего первому (80%, НЕ руководитель) кипишить? Если ничего сам не подписывал, фактического руководства не осуществлял, - привлечь его за что-либо крайне маловероятно. На том основании, что просто участник общества, - не залететь. Вот если будет доказано, что было годовое собрание, где директор отчитался о резульатах, говорящих о фактическом банкротстве, а участник общества хлопал глазами и не обязал ГД подать на банкротство, - то пойдет солидарно по всему, что накопилось после этого знаменательного события.