Проверка контрагента: на что обратить внимание?

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Editor

VIP
VIP
honored
#1
Сегодняшняя действительность заставляет налогоплательщиков быть вдвойне осмотрительнее, ведь в последнее время перенос налоговых рисков на тех, кто и без того отягощен налоговым бременем, уже не миф, а реальность. Чтобы по возможности минимизировать связанные с этой тенденцией риски, компаниям приходится тщательнее проверять своих контрагентов. Для анализа делового партнера чаще используются шесть правил, которые позволяют удостовериться в его благонадежности.

Проверка документов
Если ваши отношения с деловыми партнерами открыты и основаны на взаимном доверии, нет ничего предосудительного в том, чтобы запросить у них базовый комплект документов. В списке могут значиться следующие копии, заверенные подписью и печатью:

  • выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • свидетельство о присвоении ОГРН;
  • свидетельство о присвоении ИНН;
  • комплект учредительных документов;
  • документы, подтверждающие полномочия того, кто действует от лица контрагента.
Но не стоит паниковать, если вам отказали в предоставлении запрашиваемых бумаг. Ведь даже их наличие не гарантирует того, что сотрудничество окажется плодотворным. Пока вы проверяете документы, ваш партнер запросто может отказаться от дальнейшей работы.

Проверка в сети Интернет
На сегодняшний день с развитием информационных технологий не одному из легально работающих контрагентов не удастся остаться незамеченным и «не засветиться» хотя бы на одном из официальных сайтов госструктур. Именно там и можно получить первичную информацию по проверке контрагента. Хотя отсутствие или наличие в этих базах данных вашего контрагента — это информация, использование которой на законодательном уровне не закреплено.

Спросите налоговую
Налоговые органы по запросу предоставляют следующую информацию:

  • регулярность сдачи отчетности и соблюдения сроков;
  • случаи привлечения контрагента к налоговой ответственности;
  • соблюдение сроков налоговых обязательств.
Переписка
Фиксируйте все этапы работы с контрагентом в соответствующих документах. Как бы ни складывались ваши взаимоотношения на данном этапе — бизнес есть бизнес, и устные договоренности особой роли не играют.

Местонахождение
Случается, что по указанному в документах адресу компании нет и не было. Не поленитесь проверить:

  • наличие адреса в базе адресов массовой регистрации;
  • отсутствие контрагента по месту, указанному в ЕГРЮЛ;
  • наличие у контрагента договора аренды;
  • адрес контрагента для почтовых отправлений.
Проверка
Помните, любые методики проверки всегда обсуждаются и выбираются в зависимости от возможностей и ситуации.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.