Аффилированность и сотрудники контрагента

[Ascor]

КП. в рамках оспаривания сделки нужно доказать аффилированность должника и контрагента.
Должник в феврале 2021 заключает договор с контрагентом (услуги), в марте 2021 подписывает акты выполненных работ с гендиректором контрагента Ивановым В.В. Оплат должник не производит, никаких. В декабре 2021 сестра должника становится гендиректором контрагента.
В апреле 2023 должник и контрагент заключают договор уступки прав требования, соглашение о зачете взаимных требований. (долго пояснять, права требования - взыскиваемая дебиторка к 3-ему лицу). И контрагент, и 3-е лицо включаются в реестр требований кредиторов должника.

Договор от февраля 2021 и акты марта 2021, скорее всего, фикция. Так как сестра стала гендиром в декабре 2021, то формально аффилированности нет. Если доказать, что сестра в феврале 2021 года была сотрудником контрагента (например, руководителем отдела ПТО или что-то в этом роде), достаточно ли это для утверждения, что оспоримая сделка заключена между аффилированными лицами ?

 

[Kapues]

КП. в рамках оспаривания сделки нужно доказать аффилированность должника и контрагента.
Должник в феврале 2021 заключает договор с контрагентом (услуги по разработке проектной документации), в марте 2021 подписывает акты выполненных работ с гендиректором контрагента Ивановым В.В. Оплат должник не производит, никаких. В декабре 2021 сестра должника становится гендиректором контрагента.
В апреле 2023 должник и контрагент заключают договор уступки прав требования, соглашение о зачете взаимных требований. (долго пояснять, права требования - взыскиваемая дебиторка к 3-ему лицу). И контрагент, и 3-е лицо включаются в реестр требований кредиторов должника.

Договор от февраля 2021 и акты марта 2021, скорее всего, фикция. Так как сестра стала гендиром в декабре 2021, то формально аффилированности нет. Если доказать, что сестра в феврале 2021 года была сотрудником контрагента (например, руководителем отдела ПТО или что-то в этом роде), достаточно ли это для утверждения, что оспоримая сделка заключена между аффилированными лицами ?

Аффилированность - суть возможность влияния на решения лица. Иными словами, аффил - это не просто связанный с должником чел, но тот, кто может давать ему обязательные для исполнения указания. Ты сейчас фактически говоришь, что сделка в первом квартале 2021 г. мнимая. Но с учетом того, что де-факто сформированная задолженность на основании этой сделки была использована, - она не мнимая, а подозрительная. Т.е. надо исследовать сделку. Доказывать, что она не реальная.
Сама по себе сделка с аффилом не является помойной. Я уже замучался объяснять, что не каждый аффил - обязательно редиска. Не каждая сделка с аффилом подлежит субординации. У коллег тотальное непонимание в вопросах того, по каким критериям субординируются требования.

 

[Ascor]

конечно не является, до тех пор пока юрик не свалится в банкротство и не начнет сливать активы родственникам и друзьям. В сути проектных сделок разбираться сложновасто, так как это нечто "неосязаемое" и рекомендованных цен нет. Сама услуга может реально стоить и лимон, и 10 одновременно. Когда в акте выполненных работ указан реальный объект, по которому велись работы в 2021 году, то вообще "типа все хорошо". Тут не коммерсы с рынка, над структурированием сделок работают лучшие умы страны, интеллектуалы.)))