Новости АСВ потребовало от руководства Конфидэнс Банка 115 млн рублей

[blogger]

В 2018 году банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском о взыскании с контролировавших ООО КБ «Конфидэнс Банк» лиц 115 млн руб. убытков. В качестве ответчиков заявлены председатель совета директоров Евгений Трепов, член совета директоров Елена Казакова, и.о. председателя правления Светлана Гермогенова, главный бухгалтер Ольга Семенова и еще три физлица. В апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства и нормативных актов регулятора. В частности, банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника. Кроме того, обнаружились операции по выводу денежных средств из банка через

The post АСВ потребовало от руководства Конфидэнс Банка 115 млн рублей first appeared on Новости банкротства.

Читайте далее...