Новости ЦБ разъяснил нелегальность//Регулятор определил критерии сомнительных платежей

[blogger]

ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов. Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Однако есть риск, что в результате применения рекомендаций ЦБ могут пострадать граждане, чьи переводы и платежи имеют вполне легальный характер, предостерегают эксперты. При этом процедуры «обеления» не предусмотрено. Банк России опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино,

The post ЦБ разъяснил нелегальность//Регулятор определил критерии сомнительных платежей first appeared on Новости банкротства.

Читайте далее...