blogger
Пользователь
Банк России добивается в суде признания банка «Эльбин» (Махачкала) несостоятельным (банкротом), следует из материалов картотеки арбитражных дел. Исковое заявление ЦБ РФ поступило в Арбитражный суд Дагестана 22 мая, дата судебного заседания пока не назначена. Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Эльбин» с 26 апреля 2018 года. «В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в сообщении регулятора. Кроме того, ЦБ
Читайте далее...
Читайте далее...
