blogger
Пользователь
ЦБ усиливает слежку за незаконным обналичиванием и выводом активов за рубеж. Отныне банкам нужно отчитываться о подозрительных операциях клиентов с исполнительными листами не в Главное управление по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО) Банка России, а сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ. Причём по особой форме. Соответствующее письмо от 4 декабря регулятор разослал по банкам. Новое требование ЦБ на работу банков существенно не повлияет, а вот регулятор сможет оперативно получать и анализировать информацию об обнале и выводе активов через исполнительные листы, поясняют банкиры. Банки отныне должны иначе отчитываться перед ЦБ о сомнительных операциях или подозрительных клиентах. Если человек или компания совершает или планирует совершить операцию с использованием исполнительных листов, «в отношении которых возникают подозрения, что их действительными целями является обналичивание денежных средств либо их вывод за пределы Российской
Читайте далее...
Читайте далее...
