blogger
Пользователь
В Ростовской области предотвращена попытка отмывания денежных средств на сумму свыше 640 млн рублей, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах. Для вывода денег пытались использовать агрофирму из Ростовской области, на счета которой переводились крупные денежные средства. Но деньги заемщикам не возвращались. После чего кредиторы обращались в суд с требованием обанкротить фирму и погасить кредиторскую задолженность. При этом сумма заявленных кредитов была увеличена более чем в 100 раз. Схема действовала следующим образом. Московские фирмы-однодневки брали кредиты в столичном банке, которые тут же перечислялись агрохозяйству из Милютинского района Ростовской области. Затем применялась запутанная схема транзитного кредитования и переуступки прав требований. Всего
Читайте далее...
Читайте далее...
