Движение средств средств по счетам Должника

[Егор Чижов]

Добрый день! Проверяя движения по счетам физика за последние три года увидел много перечислений разным лицам денежных средств через онлайн банкинг по суммам не более 100 000 руб. Возможно это были родственники или друзья. Естественно не указано назначение платежа (займ, финансовая помощь или, к примеру, благоттворительность) а указано просто перечисление на карту. И я не знаю стоит ли обращать на это внимание при анализе счетов?

 

[egorenkov]

Нужно в любом случае спросить у должника что это такое.
А потом уже решать, стоит ли обращать внимание или нет.
Потенциально это недобросовестность и несписание.
Пусть должник обосновывает сам свои действия.

Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk

 

[Егор Чижов]

Представитель должнка, когда я спрашивал есть ли у него дебиторка перед третьими лицами,то он говорил, что нет. На бумаге это нигде не подтверждено. Сейчас этот представитель этого должника на контакт не выходит, так как сам ему должник должен денег. А сам доолжник неизвестно где находиться.

 

[Просто БМ]

Запросите у банка данные получателей средств (при отказе - истребуйте информацию через суд) и запросите информацию о переводах у получателей средств. Дальше по обстоятельствам - можно в суд как неосновательное обогащение....