blogger
Пользователь
Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом. Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов. В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию. «О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг», — уточняется в сообщении. Отмечается, что меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора. Впрочем, сообщать о подозрительной активности аудиторы должны были и ранее. В прошлом году
Читайте далее...
Читайте далее...
