Можно ли привлечь банк, который позволил вывести активы банкрота?

[bde]

Здравствуйте!

Вопрос простой: банкрот за 2 месяца до процедуры сконвертировал деньги и отправил их в офшор по липовому контракту. Можно потребовать с банка эти средства по причине того, что банк не запретил такой перевод по основаниям валютного контроля и/или 115-ФЗ?

Благодарю!

 

[bde]

Я понимаю что прецедентов таких не было, но все-же, чисто теоретически?! Банк не ТОП-100, региональный.

 

[Прасковья]

Добрый день!
Если Вам хочется порассуждать на какую-то тему, даже "чисто теоретически", начните рассуждать сами.
Начните формулировать свою позицию по вопросу как

потребовать с банка эти средства по причине того, что банк не запретил такой перевод по основаниям валютного контроля и/или 115-ФЗ?

Чисто теоретически. На какие нормы права Вы бы сослались при подготовке подобного иска?
Мне думается, в таком случае больше вероятность того, что Ваш вопрос кого-то заинтересует.

 

[bde]

Чисто теоретически. На какие нормы права Вы бы сослались при подготовке подобного иска?

Вероятно бОльший шанс имеет отсылка на право отказа банка в проведении операции по 115-ФЗ. Некоторые признаки из таблички к 375-П в сделке явно имелись.

 

[GVE]

Вероятно бОльший шанс имеет отсылка на право отказа банка в проведении операции по 115-ФЗ. Некоторые признаки из таблички к 375-П в сделке явно имелись.

Какая норма закона 115-AP позволяет взыскать с банка убытки?

 

[bde]

Взыскать не позволяет напрямую никакая норма, даже наоборот, если банк отказывает, то г/п последствий это не несет.
Но вот теоретически банк мог поспособствовать выводу активов, проявив как-бы недостаточное рвение в поиске сомнительных операций.
На этом основании, теоретически, возможен иск? Или судья сразу пошлет КУ подальше?

 

[GVE]

Взыскать не позволяет напрямую никакая норма, даже наоборот, если банк отказывает, то г/п последствий это не несет

Ну вот Вам и ответ на Ваш вопрос.
А "теоретически" возможен ЛЮБОЙ иск. Для того чтобы суд принял иска достаточно того чтобы, чтобы исковое заявление соответствовало нормам АПК РФ и ЗоБа (в части подведомственности споров в банкротном деле).

 

[bde]

А "теоретически" возможен ЛЮБОЙ иск.

Это я понимаю. Есть более стратегическая цель - подать иск на ЦБ за то, что отозвал лицензию за 115-ФЗ слишком поздно. А в это время тот банк и провел платеж по выводу активов.
Хотя....., судиться с ЦБ конечно еще более малоперспективно

 

[GVE]

судиться с ЦБ конечно еще более малоперспективно

Малоперспективно судиться с кем угодно, если у иска отсутствуют правовые основания.
У вас полет фантазии и не более того. С тем же успехом можно заявить иск о взыскании убытков с МВД за то что они вора не вовремя не поймали и тот спустил всё украденое на блэк-джек и шлюх.