blogger
Пользователь
Банк России опубликовал рекомендации для предпринимателей, желающих избежать блокировки счетов по антиотмывочному закону (115-ФЗ). Их составила рабочая группа ЦБ, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и «ОПОРЫ России». Рекомендации Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор, адрес фактического ведения бизнеса и прочее). Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации, своевременно их исправлять. Подробно заполнять платежные документы — с видами товаров/работ/услуг и указанием договоров, просить об этом же контрагентов. Всегда своевременно предоставлять документы банку, в том числе прямо не запрошенные, но имеющие отношение к операции (спецификации, товарные и транспортные накладные и прочее). Поощряется письменно и подробно объяснять банку схему и
Читайте далее...
Читайте далее...