Сокрытие имущества через увеличение уст. капитала ООО родственником

[Екатерина Закамская]

Должник на кануне банкротства впустил в ООО с уставным капиталом 10тыс дальнего родственника путём внесения последним 90тыс в уст. капитал ООО, таким образом у должника осталось всего 10%. При этом рыночная стоимость ООО на момент сделки оставляла порядка 3млн руб.

Сейчас должник признан банкротом, введена процедура РИД. Можно ли каким-то образом признать должника недобросовестным и не освобождать от долгов? Или вообще признать такую сделку мнимой?

 

[Astorkot]

Должник на кануне банкротства впустил в ООО с уставным капиталом 10тыс дальнего родственника путём внесения последним 90тыс в уст. капитал ООО, таким образом у должника осталось всего 10%. При этом рыночная стоимость ООО на момент сделки оставляла порядка 3млн руб.

Сейчас должник признан банкротом, введена процедура РИД. Можно ли каким-то образом признать должника недобросовестным и не освобождать от долгов? Или вообще признать такую сделку мнимой?

А в чем Вы усматриваете мнимость сделки? Только разницей в стоимости УФ и активов ООО?

 

[Екатерина Закамская]

Только разницей в стоимости УФ и активов ООО?

А почему бы и нет?

 

[Екатерина Закамская]

Сейчас должник признан банкротом

По собственному заявлению!

 

[м-р Фанки]

Должник на кануне банкротства впустил в ООО с уставным капиталом 10тыс дальнего родственника путём внесения последним 90тыс в уст. капитал ООО, таким образом у должника осталось всего 10%. При этом рыночная стоимость ООО на момент сделки оставляла порядка 3млн руб.

Такие действия (решения) оспариваются на основании 61.2 ЗоБ

 

[Екатерина Закамская]

61.2 ЗоБ

Так в этой статье о продаже речь идёт. А тут ничего не продано, как была доля в капитале 10тыс у должника, так и осталась. А новый участник внёс 90тыс в уст. капитал, как бы докапитализировал его. Значит, формально, вреда положению кредиторов не причинено.
Как доказывать, что эта сделка направлена на ущемление интересов кредиторов, чтобы признать должника недобросовестным?
Поделитесь практикой, решениями судов, кто сталкивался. Спасибо!

 

[Екатерина Закамская]

В 61.2 ЗоБ
"Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. "

Тут нет никакой передачи, должник ничего не получал.

 

[м-р Фанки]

А тут ничего не продано, как была доля в капитале 10тыс у должника, так и осталась. А новый участник внёс 90тыс в уст. капитал, как бы докапитализировал его.

Был 100% участником, стал 10%. Все в порядке?

 

[м-р Фанки]

Фактически в деле о банкротстве в целях защиты кредиторов от недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника.

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/8e48e98b-d37a-469c-8732-bfa409df1c68/6e19eac4-5433-4522-9335-72a409590abf/A40-698-2014_20171218_Opredelenie.pdf

 

[м-р Фанки]

А вот кейс по ООО.

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/58816856-33f9-4029-9e5f-bdd488f8e49a/a4ee6a79-83b0-4738-b2d6-8c8ffdeeb31f/A31-4923-2014_20180125_Opredelenie.pdf

Но суды ссылаются кроме 61.2 на притворность даже, когда последующего выхода первоначального участника не было, но в результате увеличения уставного капитала был утрачен корпоративный контроль.
В вашем случае действия по увеличению уставного капитала путем принятия нового участника имели тот же результат, что и если бы участник, имеющий 100% долю номиналом 100 тыс., продал бы часть доли в размере 90% по номиналу

 

[Владимир60]

ООО с уставным капиталом 10тыс

При этом рыночная стоимость ООО на момент сделки оставляла порядка 3млн руб.

Екатерина Закамская, простите за любопытство, а какой экономической деятельностью занималось это ООО, что при всех драконовских налогах оно смогло нарастить свой капитал в 300 раз?

 

[Екатерина Закамская]

простите за любопытство, а какой экономической деятельностью занималось это ООО, что при всех драконовских налогах оно смогло нарастить свой капитал в 300 раз?

Там займы от учредителя порядка 1,5млн были. Кстати, да, перед введением нового участника старый вывел все займы с ООО, а новый примерно в той же сумме ввел.

 

[м-р Фанки]

Там займы от учредителя порядка 1,5млн были. Кстати, да, перед введением нового участника старый вывел все займы с ООО, а новый примерно в той же сумме ввел.

А как должник распорядился полученными суммами, знаете? Позиция должника и ответчика предсказуема. Если будете оспаривать увеличение уставного капитала, будут заявлять, что необходимо учитывать операции по выдаче и предоставлению займов. Так что вам придется убеждать суд в необходимости исследования реальности займов (может там выдача старому участнику и предоставление займов новым только на бумаге: приходник и расходник в один день при отсутствии в кассе достаточной суммы и без снятия д/с со счета), наличия у нового участника возможности предоставить займ, как старый участник распорядился деньгами.

 

[Владимир60]

Там займы от учредителя порядка 1,5млн были. Кстати, да, перед введением нового участника старый вывел все займы с ООО, а новый примерно в той же сумме ввел.

Каким образом взятый займ увеличивает рыночную стоимость компании?

 

[Екатерина Закамская]

Так что вам придется убеждать суд в необходимости исследования реальности займов (может там выдача старому участнику и предоставление займов новым только на бумаге: приходник и расходник в один день при отсутствии в кассе достаточной суммы и без снятия д/с со счета), наличия у нового участника возможности предоставить займ, как старый участник распорядился деньгами.

К сожалению, в материалах дела уже есть эти документы (РКО-ПКО), и подтверждение наличия у нового участника денег тоже есть(((
Нет только разъяснения должника куда он потратил...

Каким образом взятый займ увеличивает рыночную стоимость компании?

Вопрос был как раскрутилась, вот вам ответ фирма оперировала со старта 1,5мл рублями с момента начала деятельности.

 

[м-р Фанки]

При этом рыночная стоимость ООО на момент сделки оставляла порядка 3млн руб.

А как считали рыночную стоимость? Затратным подходом (метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости) или доходным подходом (метод дисконтирования денежных потоков, метод капитализации)?

 

[Екатерина Закамская]

А как считали рыночную стоимость?

По отчётам ООО из материалов по делу взяли чистый актив на момент ввода нового участника, т.е. экспертной оценки не было, только по чистому активу я такой вывод сделала.

 

[Владимир60]

ООО с уставным капиталом 10тыс

Сейчас должник признан банкротом, введена процедура РИД.

фирма оперировала со старта 1,5мл рублями с момента начала деятельности.

По отчётам ООО из материалов по делу взяли чистый актив на момент ввода нового участника, т.е. экспертной оценки не было, только по чистому активу я такой вывод сделала.

Ладно, пусть компания так успешно оборачивала заемный капитал, что заплатив все налоги и вернув займ со всеми причитающими за пользование чужими деньгами процентами сколотила и имеет 3.000.000 рублей чистых активов. Талантливый бизнесмен талантлив во всем! Но почему это "талантливый бизнесмен" подал на личное банкротство? Почему не использовал этот мешочек свободных денег, что бы удовлетворить кредиторов?
Тут скорее арифметика в отчетах липовая, нежели бизнесмен талантливый и чистые активы реальные.

 

[Екатерина Закамская]

Но почему это "талантливый бизнесмен" подал на личное банкротство?

Долгов то может быть и 20млн, это мы узнаем когда все кредиторы заявятся в РТК, а толковый актив (ОООшку) решил "закрысить", так сказать...

 

[м-р Фанки]

Почему не использовал этот мешочек свободных денег, что бы удовлетворить кредиторов?

Вот и кредиторы задаются таким вопросом. А с другой стороны, зачем, если можно попрятать имущество и пойти на освобождение, доказывая, что белый и пушистый?

Тут скорее арифметика в отчетах липовая, нежели бизнесмен талантливый и чистые активы реальные.

Рисовал липовую прибыль и платил с нее налоги?