Приветствую!
Ситуация следующая - по банковской выписке в течение 2-х лет работнику должника (аффилирован 100% - муж действующего на тот момент директора) под отчет перечислялись д/с, накапало аж на 8 млн. с хвостиком, однако большая часть этих платежей выпадает за пределы трёхлетнего срока по ч. 2 ст. 61.2, в трехлетний же срок попадает только пара платежей из десятков фактически совершенных.
Документы не переданы, доказательств того, что деньги были потрачены на обеспечение хоз. деятельности предприятия, также не представлено.
В моем понимании получается цепочка сделок, но никак не могу сообразить, как "захватить" все эти платежи.
Если у кого-то была такая ситуация, опыт, поделитесь, пожалуйста, способом решения данной проблемы (есть ли он вообще)! Буду благодарна!
Ситуация следующая - по банковской выписке в течение 2-х лет работнику должника (аффилирован 100% - муж действующего на тот момент директора) под отчет перечислялись д/с, накапало аж на 8 млн. с хвостиком, однако большая часть этих платежей выпадает за пределы трёхлетнего срока по ч. 2 ст. 61.2, в трехлетний же срок попадает только пара платежей из десятков фактически совершенных.
Документы не переданы, доказательств того, что деньги были потрачены на обеспечение хоз. деятельности предприятия, также не представлено.
В моем понимании получается цепочка сделок, но никак не могу сообразить, как "захватить" все эти платежи.
Если у кого-то была такая ситуация, опыт, поделитесь, пожалуйста, способом решения данной проблемы (есть ли он вообще)! Буду благодарна!
