Июл
7
2020

Проверка контрагентов по ИНН: зачем необходима и факты фиктивной деятельности бизнес-партнер

Автор: Писатель Комментарии

Очень часто бизнесменам приходится сталкиваться с новыми партнерами и поставщиками. Благодаря онлайн рекламе, продвинутом сайте, офисе, расположенном в элитном районе города, создается впечатление серьезности деятельности, которая вызывает доверие. Однако в действительности это могут быть компании-однодневки, несуществующие фирмы. Поэтому очень важно провести проверку контрагента по ИНН, даже если в планах лишь одна операция с ним. Найти и проверить бизнес-партнеров, оценить риски работы с ним, осуществить первичное оценивание контрагентов можно в онлайн режиме с помощью маркетплейса «ВБЦ» на сайте https://vbankcenter.ru/.

При проверке конкурента, поставщика или контрагента на сайте https://vbankcenter.ru/contragent/ можно также оценить риски дефолта.

Зачем осуществлять проверку контрагентов

Чтобы выяснить, с каким бизнес-партнером предстоит сотрудничать. Может случиться так, что фирмы по документам не существует, известен лишь ее контактный номер телефона и продвинутый сайт.
Выявить недобросовестную деятельность контрагента, который может нарушать законы. В результате могут проверить вашу компанию.
Избежать лишних налогов. В случае, когда представители налоговой службы признают контракт с сомнительной организацией недействительным, то необходимо будет вносить дополнительную пеню и налог. Сумма может оказаться огромной.
Защитить свою деятельность от потери капитала и посещения судов, сохранить время, чтобы вести сотрудничество с достойными бизнес-партнерами.

Как проверить контрагента по ИНН

В свежей выписке ЕГРЮЛ или для частых предпринимателей ЕГРИП ввести в поисковой строке название организации, ФИО предпринимателя или номер ИНН. Можно также воспользоваться удобным маркетплейсом «Всероссийского бизнес-центра» по такому же принципу. Здесь представлены все актуальные данные из официальных государственных источников.

В появившейся выписке можно ознакомиться с необходимыми данными клиента: узнать его официальный адрес, сумму уставного капитала, дату регистрации, кто является генеральным директором, сфера деятельности компании. Для оценки стабильности, можно проанализировать изменения, произошедшие за период существования организации.

Важно проверить регистрационные действия контрагентов в текущий период. можно отследить смену генерального директора или юридический адрес. К примеру, небольшая фирма приступает к реорганизации или постоянно меняет свое местонахождение, то это должно насторожить. Возможно, фирма «сливается» или перевела свою деятельность на подставного топ-менеджера. В данной ситуации лучше повременить с подписанием договора.

Кроме этого, необходимо узнать, сдавала ли фирма отчет в налоговую в текущем году и имеет ли она долговые обязательства по налогам перед государством.

Признаки фиктивной деятельности компании, которые должны насторожить

В случае, если в реестре нет выписки, то не рекомендуется подписывать договор, поскольку фирма не зарегистрирована в официальном порядке.
Отметка о недостоверном месте расположения может свидетельствовать о том, что фирма там не размещена. Нужно запросить договор на аренду помещения или выехать на адрес. Можно проверить на массовость адреса, когда по одному адресу могут быть зарегистрированы несколько юридических лиц. Вероятно, данный адрес был куплен, а связи с контрагентом нет: отправленные письма на подобный адрес, как правило, отправляются назад отправителю. Налоговая служба ведет активную проверку подобных фирм и может их исключить.
В случае давней отметки, фирма может не получать почту от налоговой службы и не контролировать изменения или же ее представители не беспокоятся о том, что будет. За недостоверные данные их могут ликвидировать из ЕГРЮЛ. Не рекомендуется вести сотрудничество с подобными безответственными бизнес-партнерами.
Отметка о недостоверной информации о генеральном директоре может свидетельствовать о том, что он является номинальным лицом, принимающим участие в фиктивной фирме. Это также подтверждает ненадежность контрагента.
Постоянная смена адреса. Это используют для того, чтобы компанию не смог никто поймать. Им не приходит почта. Можно запросить договор аренды помещения и выяснить, по какой причине происходит данная ситуация.

Кроме этого, необходимо проверить документы компании, которые подтверждают ее деятельность. Это могут быть: лицензия на проведение определенной деятельности, доверенность на ответственное лицо, контракты с крупными компаниями.