Должник отправлял денежные средства со своей карты на карты других физ лиц.

[олег гуров]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как лучше поступить.

Должник, перечислял денежные средства с дебетовой и кредитной карты на карты других физических лиц.

Причём суммы по 300 000- 500 000 - 600 000 тысяч. Хочу оспорить эти перечисления.

Как лучше поступить? Запросы в банки по получателям, потом в налоговую и по каждому ответчику судиться или можно какой нибудь иск коллективный закинуть?
Может кто-то сталкивался, как лучше поступить?
Спасибо за советы!

 

[Kapues]

Все сталкивались миллион раз.
Запрос расширенной выписки => заявление на оспаривание с обеспечительными мерами на сумму оспаривания.
Если есть адресные данные, - можно претензию написать, если охота всех по цепочке банкротить до посинения.

 

[олег гуров]

Все сталкивались миллион раз.
Запрос расширенной выписки => заявление на оспаривание с обеспечительными мерами на сумму оспаривания.
Если есть адресные данные, - можно претензию написать, если охота всех по цепочке банкротить до посинения.

Спасибо большое.

 

[Lamp]

Должник, перечислял денежные средства с дебетовой и кредитной карты на карты других физических лиц.

На кредитной карте денег нет и быть не может по определению. Она же кредитная. Разве с нее можно что то отправить? Ей можно что то оплатить, купить и т.д.

 

[ЯВВ]

Капуес не соглашусь с тобой
На момент перечислений может не быть признаков несостоятельности
И тем более осведомленности второй стороны о наличии у Должника признаков несостоятельности
Отсюда любое оспаривание может быть ниачем
Неосновательное обогащение ИМХО лучший вариант
Плохо что в районных судах... но в остальном лучший

 

[Kapues]

На момент перечислений может не быть признаков несостоятельности

Телепаты все в отпуске. Если не было признаков, - то там неосновательное. Для тебя есть существенная разница идти с иском о взыскании неосновательного, или оспаривать сделку? Для меня - нет.
P.S.: с вас Оккам в гробу крутится.

 

[Семен Семенович]

А как Вы определяете сумму от которой сумму перечисления считаете подозрительной? Понятно, что 100 тр это наверное стоит оспаривать. А вот 11 тр стоит? Иль может от 24,5 тр? Чем это регламетировано в условиях физика, отсутствия баланса и т.п.?

И что-то я сомневаюсь, что расширенная выписка по карте сбера что-то даст (в плане информации) по переводу, проведенному через СБП....

 

[ЯВВ]

Брат я зае...ся выщемлять через выписку контрагентов...
Сначала запрос в банк за выпиской потом за расширенной выпиской потом за карточками контрагентов с ФИО потом за личными карточками контрагентов с адресами регистрации пропиской и местом и датой рождения для районных судов...
Приседания надолго :-(

 

[Семен Семенович]

Брат я зае...ся выщемлять через выписку контрагентов...
Сначала запрос в банк за выпиской потом за расширенной выпиской потом за карточками контрагентов с ФИО потом за личными карточками контрагентов с адресами регистрации пропиской и местом и датой рождения для районных судов...
Приседания надолго :-(

Вот и я о том же...

 

[Kapues]

А как Вы определяете сумму от которой сумму перечисления считаете подозрительной? Понятно, что 100 тр это наверное стоит оспаривать. А вот 11 тр стоит? Иль может от 24,5 тр? Чем это регламетировано в условиях физика, отсутствия баланса и т.п.?

Добросовестностью и разумностью.