Большая мясная афера. Поставка мясных продуктов в пользу строительной организации. Как доказать мнимость сделки?

[Серафим]

Коллеги, здравствуйте!
В производстве Арбитражного суда СПб и ЛО находится дело о банкротстве строительной компании. Конкурсный управляющий заявил к оспариванию платежи, произведенные должником в пользу мясных комбинатов на поставку мясных продуктов. Общая сумма платежей - порядка 80 миллионов рублей. Ответчики (мясные комбинаты) в обоснование произведенных платежей представили все документы, договор поставки, накладные, ветеринарные свидетельства есть. Более того, контрагенты реально ОЧЕНЬ крупные заводы. под 50 млрд оборотов. И заводы в Курске, по договору поставка происходила в г. Ярославль, а должник находится в Санкт-Петербурге, то есть по идее даже связи нет. Должник - строительная компания, зачем ему мясо. Однако в книгах продаж Заводов есть мясо этому контрагенту. а в книгах покупок должника - нету
Вобщем чувствуем подвох, а в чем он понять не может. явно какая то афера.
Может кто-то сталкивался с подобными ситуациями ? Как доказать мнимость сделки ?

 

[taypi]

Коллеги, здравствуйте!
В производстве Арбитражного суда СПб и ЛО находится дело о банкротстве строительной компании. Конкурсный управляющий заявил к оспариванию платежи, произведенные должником в пользу мясных комбинатов на поставку мясных продуктов. Общая сумма платежей - порядка 80 миллионов рублей. Ответчики (мясные комбинаты) в обоснование произведенных платежей представили все документы, договор поставки, накладные, ветеринарные свидетельства есть. Более того, контрагенты реально ОЧЕНЬ крупные заводы. под 50 млрд оборотов. И заводы в Курске, по договору поставка происходила в г. Ярославль, а должник находится в Санкт-Петербурге, то есть по идее даже связи нет. Должник - строительная компания, зачем ему мясо. Однако в книгах продаж Заводов есть мясо этому контрагенту. а в книгах покупок должника - нету
Вобщем чувствуем подвох, а в чем он понять не может. явно какая то афера.
Может кто-то сталкивался с подобными ситуациями ? Как доказать мнимость сделки ?

А в Ярославле мясо принимал питерский должник?

 

[Kapues]

Больше похоже на реальную поставку другому лицу. Просто если бы был один мясокомбинат, - это одно дело. Но несколько, - это уже больше похоже на вывод активов таким образом, чтобы нельзя было отследить деньги.
Надо искать концы через принявших отгрузку личностей.

 

[Vladimir84]

На моей практике было такое, что строительная компания купила по тысяче тонн сахара у нескольких контрагентов. Я пытался в исковом порядке взыскать деньги, т.к. сроки на оспаривание вышли. Пытался развалить передаточные документы, говорил о мнимости, обналичке и прочем. Суды отказали. А на мой вопрос о том, зачем строительной компании столько сахара, мне судья ответил: Откуда я знаю. Может брагу делали и самогон гнали пока ты не пришел.

 

[шторм]

Сахар мешает бетону схватиться и таким образом увеличивает срок застывания залитого изделия (в интернете написано).

 

[м-р Фанки]

Сахар мешает бетону схватиться и таким образом увеличивает срок застывания залитого изделия (в интернете написано).

Зачем увеличивать срок застывания? Ведь, наооборот, бетон греют, чтобы сократить этот срок

 

[шторм]

Зачем увеличивать срок застывания?

в интернете написано

 

[leeex77]

Коллеги, здравствуйте!
В производстве Арбитражного суда СПб и ЛО находится дело о банкротстве строительной компании. Конкурсный управляющий заявил к оспариванию платежи, произведенные должником в пользу мясных комбинатов на поставку мясных продуктов. Общая сумма платежей - порядка 80 миллионов рублей. Ответчики (мясные комбинаты) в обоснование произведенных платежей представили все документы, договор поставки, накладные, ветеринарные свидетельства есть. Более того, контрагенты реально ОЧЕНЬ крупные заводы. под 50 млрд оборотов. И заводы в Курске, по договору поставка происходила в г. Ярославль, а должник находится в Санкт-Петербурге, то есть по идее даже связи нет. Должник - строительная компания, зачем ему мясо. Однако в книгах продаж Заводов есть мясо этому контрагенту. а в книгах покупок должника - нету
Вобщем чувствуем подвох, а в чем он понять не может. явно какая то афера.
Может кто-то сталкивался с подобными ситуациями ? Как доказать мнимость сделки ?

Нужно смотреть документы. У меня было недавно дело по трапам самотёчным поставка для строителей. Признали фиктивной.

 

[Серафим]

А в Ярославле мясо принимал питерский должник?

В Ярославле мясо принимал питерский должник, накладные подписывали его представители по доверенности с печатью должника

 

[И р и С (она)]

Нужно смотреть документы. У меня было недавно дело по трапам самотёчным поставка для строителей. Признали фиктивной.

А если была бы поставка не душевых трапов, а ванн, то не признали бы?

 

[leeex77]

А если была бы поставка не душевых трапов, а ванн, то не признали бы?

признали бы

 

[шторм]

Должник - строительная компания, зачем ему мясо.

Давным давно уже строительные компании занимаются сельским хозяйством

 

[leeex77]

Давным давно уже строительные компании занимаются сельским хозяйством

Да но не самостоятельно, а через аффилированные фирмы.

 

[Andrewka]

В Ярославле мясо принимал питерский должник, накладные подписывали его представители по доверенности с печатью должника

ну а дальше то что с этим мясом ?
протухло или мыши унесли ?!
последующая бухпроводка какая ?!