Эльдорадо (ООО "Оптовик"). Повезло Ирине Ларичевой!?

Тема в разделе "Громкие дела о банкротстве", создана пользователем Фрекен Бок, 4 дек 2008.

  1. Мастер Б
    Offline

    Мастер Б Пользователь

    "Самохвал" банкротится по схеме "Эльдорадо"

    Осенью 2008 года похожая ситуация возникла в группе "Эльдорадо". После того как бывший оптовик сети — ООО "Эльдорадо" получило свыше 13 млрд руб. налоговых претензий, группа стала отрицать связь с этим ООО, а управляющей компанией ритейлера оказалось другое ООО "Эльдорадо". Прежнее ООО "Эльдорадо" было переименовано в ООО "Оптовик", в котором также начался процесс банкротства.

    Адвокат адвокатской фирмы "Юстина" Владимир Плетнев назвал истории "Самохвала" и "Эльдорадо" предельно похожими. "Такая реструктуризация делается для сохранения части имущества, используемого в бизнесе, и сохранения торговой марки",— объяснил господин Плетнев. По его словам, уязвимым моментом такой схемы является преимущественное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими путем отчуждения имущества. "Это может быть признано неправомерными действиями при банкротстве на основании статьи 195 Уголовного кодекса",— считает адвокат.
    http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1200682&NodesID=4
     
  2. Мастер Б
    Offline

    Мастер Б Пользователь

    Генпрокуратура объявила экс-главу «Эльдорадо» Шифрина в международный розыcк

    «Генеральная прокуратура России направила в НЦБ Интерпола в РФ поручение об объявлении бывшего гендиректора ООО «Эльдорадо» Шифрина в международный розыск», — заявила в пятницу официальный представитель ведомства Марина Гриднева. Генпрокуратура дала заключение о наличии оснований и намерений запрашивать арест и выдачу обвиняемого в случае установления его месторасположения на территории одного из иностранных государств.


    Предприниматель обвиняется «в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ).


    В самой сети «Эльдорадо» поспешили откреститься от судебного преследования своего бывшего топ-менеджера. «Уголовное дело в отношении Шифрина не имеет никакого отношение к нашей сети и никак не затрагивает ее деятельность. Возбужденное уголовное дело относится к одноименной оптовой компании «Эльдорадо» (нынешнее название — «Оптовик»), не имеющей с нашей сетью ничего общего», — утверждает ритейлер в своем заявлении.
     
  3. Мастер Б
    Offline

    Мастер Б Пользователь

    В розыске.

    Бывший глава розничной сети «Эльдорадо» Александр Шифрин объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
    "Национальное центральное бюро Интерпола в РФ направило циркуляр об объявлении Шифрина в международный розыск с целью его ареста и выдачи», — сообщил «Интерфаксу» в понедельник официальный представитель НЦБ Интерпола в РФ.
     
  4. Вышегородцев Игорь Алексеевич
    Offline

    Вышегородцев Игорь Алексеевич Гениальный управляющий

    Бывшего гендиректора “Эльдорадо” ишет Генеральная прокуратура России
    19 Июл 2009

    Вчера стало известно, что Генпрокуратура России объявила в международный розыск Александра Шифрина, бывшего гендиректора торговой сети “Эльдорадо”. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Господину Шифрину грозит до шести лет заключения. В компании “Эльдорадо” поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера, заявив, что уголовное дело господина Шифрина “не имеет никакого отношения к торговой сети и никак не затрагивает ее деятельность”, сообщает “КоммерсантЪ”.

    “Генпрокуратура России направила в национальное центральное бюро Интерпола в РФ поручение об объявлении бывшего гендиректора ООО “Эльдорадо” Александра Шифрина в международный розыск”,— сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. По ее словам, господин Шифрин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

    Александр Шифрин был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2008 года следственной частью при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года сотрудниками инспекции ФНС N 28. По версии налоговиков, в 2004-2005 годах компания “Эльдорадо” уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.).

    После возбуждения уголовного дела в московском офисе компании “Эльдорадо” на улице Полковая, 3 прошли обыски. Спустя год, 13 апреля 2009 года, Останкинский райсуд Москвы выдал санкцию на арест господина Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в Великобритании.

    Сразу после сообщения о международном розыске Александра Шифрина в компании “Эльдорадо” поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера. “Уголовное дело в отношении Александра Шифрина не имеет никакого отношения к нашей сети и никак не затрагивает ее деятельность. Возбужденное уголовное дело относится к одноименной оптовой компании “Эльдорадо” (нынешнее название “Оптовик”), не имеющей с нашей сетью ничего общего”,— сообщил ритейлер в своем официальном заявлении.

    По данным “Ъ”, действительно есть два разных ООО “Эльдорадо”: оптовик, через которого проходили почти все поставки бытовой техники и к которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью магазинов “Эльдорадо”. Учредителем управляющей компании является кипрская фирма “Тентеко”, а учредителем ООО “Эльдорадо”, которому предъявлены налоговые претензии, является другая кипрская компания, “Инквелл”. Формально эти компании действительно никак не связаны между собой, но их аффилированность очевидна.

    Подобная схема управления бизнесом юристов не удивляет. Они считают ее законной. “Ограничения на регистрацию таких компаний не существует, поэтому два ООО “Эльдорадо”, отличающихся только регистрационным номером в реестре, могут существовать даже в рамках одной группы компаний”,— пояснил партнер коллегии адвокатов “Гриднев и партнеры” Ян Дасгупта. Он считает, что оперативно перевести товарные и денежные потоки из одной торговой компании в другую совсем несложно. Вслед за отстранением оптовика ООО “Эльдорадо” от основной группы компаний, по мнению юристов, последует дело о его банкротстве. “Если компанию, имеющую большие долги, пытаются вывести из общей группы, лишая тем самым имущественной поддержки, то очевидно, что банкротство этой компании неизбежно. Заявить о ее банкротстве могут как кредиторы, так и она сама, что дает компании целый ряд преимуществ в отношении контроля над процессом”,— считает управляющий партнер адвокатского бюро “Форум” Кирилл Нам. А Ян Дасгупта добавляет, что сейчас “многие группы компаний избавляются от долгов, консолидируя их в одном из ООО или ЗАО, которое в дальнейшем становится банкротом”.
     
  5. Мастер Б
    Offline

    Мастер Б Пользователь

    Гендиректор «Эльдорадо» объявлен в розыск

    В отношении гендиректора сети «Эльдорадо» возбуждено уголовное дело – он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Приняты меры к его розыску и задержанию, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

    Согласно материалам уголовного дела, генеральный директор ООО «Эльдорадо» с января по декабрь 2006 года уклонялся от уплаты налогов с организации на сумму 4 миллиарда рублей.
     
  6. Вышегородцев Игорь Алексеевич
    Offline

    Вышегородцев Игорь Алексеевич Гениальный управляющий

    23.10.2009
    Такие разные «Эльдорадо»

    Бывшему гендиректору компании добавили дел


    Представители МВД России вчера объявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего гендиректора компании «Эльдорадо» Александра Шифрина. По версии следствия, возглавляемое им ООО «Эльдорадо» с января по декабрь 2006 года с использованием фирм-однодневок уклонилось от уплаты налогов на 4 млрд. рублей.

    Первое уголовное дело в отношении г-на Шифрина Главное управление (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) возбудило еще в апреле 2008 года. Тогда ему предъявили аналогичные претензии по неуплате налогов за 2004--2005 годы на сумму свыше 7 млрд руб. Сам г-н Шифрин давно находится в международном розыске. Представители же торговой сети «Эльдорадо» вчера заявили, что ни одноименное ООО, которое возглавлял г-н Шифрин, ни он сам к их компании никакого отношения не имеет, и потому и уголовное дело к ним не относится. Впрочем, до того как у г-на Шифрина начались неприятности, он сам не раз выступал от всей торговой компании «Эльдорадо», и тогда его самозванцем никто не называл.

    Первое дело в отношении г-на Шифрина, который, как считалось до недавнего времени, работал гендиректором всей торговой сети «Эльдорадо» (о его уходе с этого поста было объявлено в июле 2007 года), было возбуждено 1 апреля 2008 года. В его основу легли материалы налоговой проверки, которая длилась с конца 2006 года и установила, что оптовое подразделение сети ООО «Эльдорадо» в 2004--2005 годах недоплатило налогов на сумму около 8 млрд руб., а с учетом пеней и штрафов сумма претензий к нему увеличилась до 15 млрд руб. Следователи пришли к выводу, что ритейлер ввозил в страну и закупал импортную бытовую технику через сеть подконтрольных посредников -- фирм-однодневок, которые уклонялись от уплаты налогов. В августе прошлого года компания подала иск в арбитражный суд Москвы, пытаясь оспорить претензии налоговиков, однако в конце октября прошлого года «Эльдорадо» отказалось от своего искового заявления, признав задолженность.

    В сентябре прошлого года ООО «Эльдорадо» подало заявление о признании себя банкротом. 4 декабря прошлого года суд ввел процедуру временного наблюдения в ООО «Эльдорадо», к тому времени переименованному в ООО «Оптовик». Суд также признал обоснованной кредиторскую задолженность компании на 13,2 млрд руб. В рамках первого уголовного дела Останкинский суд Москвы еще 13 апреля заочно выдал санкцию на арест г-на Шифрина, и чуть позже он был объявлен в международный розыск.

    «Поводом для возбуждения нового уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками инспекции ФНС №28 по Москве совместно с сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО, в ходе которой было установлено, что в 2006 году ООО «Эльдорадо» применена схема уклонения от уплаты налогов, идентичная выявленной в ходе проверки за 2004--2005 годы, -- пояснили вчера в Следственном комитете (СК) при МВД. -- Имея возможность самостоятельно ввозить и реализовывать товар в принадлежащей компании розничной сети, обвиняемый организовал оформление подложных документов якобы о ввозе основных партий товаров через подконтрольную фирму». По данным МВД, эта фирма выступала в роли импортера товаров, которые затем приобретались у нее другой подконтрольной г-ну Шифрину компанией, выступавшей в качестве посредника. «Обе эти подконтрольные фирмы не исполняли своих налоговых обязанностей, -- подчеркнули в СК. -- Таким образом, ООО «Эльдорадо» уклонилось от уплаты налогов за 2006 год в размере свыше 3,8 млрд рублей».

    В свою очередь в пресс-службе сети магазинов «Эльдорадо» вчера заявили, что компания не имеет никакого отношения к одноименному ООО «Эльдорадо», которое сейчас называется ООО «Оптовик» и которое возглавлял г-н Шифрин. «Информация, появившаяся в СМИ, относится к компании ООО «Оптовик». Эта компания не имеет никакого отношения к сети «Эльдорадо», -- говорится в сообщении пресс-службы. Там также заявили, что никаких уголовных дел в отношении руководства торговой сети «Эльдорадо» не возбуждалось и что компания является добросовестным налогоплательщиком. С подобными заявлениями в компании «Эльдорадо» выступали ранее и в связи с первым уголовным делом против г-на Шифрина. Впрочем, очевидно, основаны они исключительно на формальных особенностях внутреннего устройства компании, в которой разные ее подразделения юридически могут быть никак не связаны между собой. Во всяком случае до возбуждения уголовных дел г-н Шифрин давал интервью именно от имени всей торговой компании, чему никто не удивлялся, а когда он уволился в 2007 году, «добрыми словами» его также в интервью проводил сам президент «Эльдорадо» Игорь Яковлев.

    Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году и, занимая 28% рынка, в настоящее время является крупнейшей в России торговой сетью по продаже бытовой электроники. Под этим брендом работает более 1,1 тыс. магазинов бытовой техники и свыше 400 салонов в России и на Украине. Основными акционерами сети «Эльдорадо» являются чешская PPF Group и президент компании Игорь Яковлев.

    Анатолий КАРАВАЕВ
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей