Поиск должника

[qazxdr]

Добрый день.
Первый раз сталкиваюсь с должником который скрывается.
Банк подал в АС о признании ФЛ банкротом. Ввели РИ.
ФЛ скрывается. По месту регистрации нет никого, соседи никогда не слышали о разыскиваемом ФЛ.

Еще оказалось, что он учредитель в 3-х ООО, везде вышел из состава в течении последнего года.

Скажите, кто как ищет "бегунов"?
Банк давит, говорят - ищи.

 

[Илья Пантелеев]

Добрый день!
А он Вам особо зачем?
Если для получения от него инфо, оспаривания сделок - даже его наличие вопроса может и не решить: должник может попросту отмалчиваться; запросить инфо о имуществе и сделках можете Вы сами (либо через суд - абз. второй п. 9 ст. 213.з ЗоБа, ст. 66 АПК РФ);
если для продажи имущества- Вы сами распоряжаетесь его имуществом, без согласия должника;
если для описи имущества - ходатайствуете перед АС о доступе в жилок помещение (желательно привлечь в качестве третьих лиц УФССП и ОМВД по месту регистрации должника и/или его имущества).
Наличие/отсутствие должника само по себе не препятствует проведению процедуры.
На практике не сталкивался, но может быть вопрос с отсутствующим должником (упрощенная процедура).
Если очень хочется увидиться с должником, то варианты:
1. запрос в ПФР и ИФНС об источниках дохода, и обратиться по адресу работодателя должника;
2. при наличии признаков преднамер./фикт. банкротства пишите заявление в ОМВД - сотрудники для опроса должника попытаются его найти (работает редко и зависит от «нахождения контакта» с полицией).

 

[Lamp]

Банк давит, говорят - ищи.

А банк объяснил зачем ему физически должник? Пусть у своей службы безопасности спросит информацию, СБ его должна хоть как то проверять перед тем как кредит выдать возглавляемым им ООО.

 

[ЯВВ]

Какие все умные!
Можно нескромный вопрос задам хотя и не по теме немного - а кто как паспорт должника (копию) достает (кроме самого должника) для открытия счета? А снилс законно и быстро как и где получить?
Так что вопрос поиска должника отнюдь не праздный...
И надежного способа найти лично я не вижу...

 

[Илья Пантелеев]

1. Насчёт паспорта для открытия счета: как можно понять из вопроса, заявителем по делу (ну или минимум одним из кредиторов) является банк. Соответственно, счет имеется. Даже если предположить, что банк уже закрыл счет или изначально это был «квази»-счет (например, кредитка у ВТБ), то должник у этого банка как клиент идентифицирован и он (банк) может открыть новый счет. У банка же должна быть копия паспорта должника. Более того, когда заявитель - банк, то он, как правило, хочет, чтобы все расчеты шли через него. Безусловно, бывают случаи, когда должник уже сменил паспорт, но все равно само по себе физическое присутствие должника не всегда решает этот вопрос. Если же банк - один из кредиторов и хочет «помассировать» ФУ, то у ФУ обязанности по розыску должника нет и тут вопрос в истинных целях банка, а не в наличии/отсутствии должника.

2. СНИЛС часто указывает АС (не знаю, где он его берет), либо есть в ответах из ПФР, а иногда в отчетах БКИ.

 

[ЯВВ]

СНИЛС из ПФР и БКИ особенно полезен при публикации в трехдневный срок...
Смешно конечно и обидно - нас строгают (суды с Росреестром вместе), а обязанность указывать СНИЛС в судебных актах по банкротству физиков суды не выполняют - им за это ничего :-(

 

[АлексПан]

Какие все умные!
Можно нескромный вопрос задам хотя и не по теме немного - а кто как паспорт должника (копию) достает (кроме самого должника) для открытия счета? А снилс законно и быстро как и где получить?
Так что вопрос поиска должника отнюдь не праздный...
И надежного способа найти лично я не вижу...

Мне ФМС дала данные по запросу без проблем.