Классика жанра:
ООО №1 - центр прибыли
ООО №2 - центр убытков
20015-2018 у ООО одинаковый учредитель, ген.дир и бухгалтер. С 2018 в ООО №2 меняют учредителя и директора на номинала, перестают сдавать отчетность и т.д. и т.п. В 2020 кредитор подает на банкротство ООО №2.
В 2015 вновь созданное ООО №2 заключает договор на проектирование промышленного объекта, в апреле 2016 по акту принимает проектные работы на 5 лимонов, и в феврале 2016 заключает допсоглашение еще на проектные работы на 15 лимонов. Единым апрельским актом закрывает покупку работ на 20 лимонов, предъявляет к вычету НДС и ИФНС это удовлетворяет. Но..... с 2016 никакой деятельности "подразумевающей получение НДС, связанной с заказанным проектом" не ведется. Объект не строится. В банковских выписках есть данные, что ООО №1 оплачивает раз в квартал в ООО №2 строительно-монтажные работы, которые выполняются в интересах ООО №1.. Из этих поступлений платится ЗП 5 сотрудникам и налоги. На этом все.
Параллельно в 2016 заключается договор с электросетями на технологическое присоединение. В электросети загоняется 100% аванса по договору и ничего не делается со стороны ООО №2 до истечения срока договора, далее суд, электросети предъявляют убытки.
Документация КУ не предана. Средства на покупку проекта брались у кредитора.
ООО №1 живое производственное предприятие. Вероятно, каким-то образом проект использовался для нужд ООО №1. Доказательств пока нет.
Вопрос:
1. Есть ли смысл пытаться привлечь к субсидиарной ответственности гендир ООО №2 (действующего в 2015-2018) по основаниям: кредитные средства потрачены на проект, деятельность по которому не ведется и не начиналась ?
2. Восстановить срок оспаривания сделки (признания последствий недействительности) по покупке проекта реально или уже все...(расчеты в полном объеме произведены в 2016) ? (о сделке по проекту КУ узнал в 2020, непонятно на каком основании оспорить ее, так как у ООО №2 могли поменяться планы, намеренного вывода активов нет, "просто не получилось"...)
ООО №1 - центр прибыли
ООО №2 - центр убытков
20015-2018 у ООО одинаковый учредитель, ген.дир и бухгалтер. С 2018 в ООО №2 меняют учредителя и директора на номинала, перестают сдавать отчетность и т.д. и т.п. В 2020 кредитор подает на банкротство ООО №2.
В 2015 вновь созданное ООО №2 заключает договор на проектирование промышленного объекта, в апреле 2016 по акту принимает проектные работы на 5 лимонов, и в феврале 2016 заключает допсоглашение еще на проектные работы на 15 лимонов. Единым апрельским актом закрывает покупку работ на 20 лимонов, предъявляет к вычету НДС и ИФНС это удовлетворяет. Но..... с 2016 никакой деятельности "подразумевающей получение НДС, связанной с заказанным проектом" не ведется. Объект не строится. В банковских выписках есть данные, что ООО №1 оплачивает раз в квартал в ООО №2 строительно-монтажные работы, которые выполняются в интересах ООО №1.. Из этих поступлений платится ЗП 5 сотрудникам и налоги. На этом все.
Параллельно в 2016 заключается договор с электросетями на технологическое присоединение. В электросети загоняется 100% аванса по договору и ничего не делается со стороны ООО №2 до истечения срока договора, далее суд, электросети предъявляют убытки.
Документация КУ не предана. Средства на покупку проекта брались у кредитора.
ООО №1 живое производственное предприятие. Вероятно, каким-то образом проект использовался для нужд ООО №1. Доказательств пока нет.
Вопрос:
1. Есть ли смысл пытаться привлечь к субсидиарной ответственности гендир ООО №2 (действующего в 2015-2018) по основаниям: кредитные средства потрачены на проект, деятельность по которому не ведется и не начиналась ?
2. Восстановить срок оспаривания сделки (признания последствий недействительности) по покупке проекта реально или уже все...(расчеты в полном объеме произведены в 2016) ? (о сделке по проекту КУ узнал в 2020, непонятно на каком основании оспорить ее, так как у ООО №2 могли поменяться планы, намеренного вывода активов нет, "просто не получилось"...)
