Способы доказывания заинтересованности

Калюжин Дмитрий

Арбитражный управляющий
#21
Чесно говоря, там можно вывернуть очень далеко. Через пятьдесят колен искать родственников....
Отец и сын не пятьдесят колен. В Вашем случае уж слишком явно.
ЗЫ Появится суд акт вывесите пожалуйста, интересно почитать. Если можно конечно.
 

enron

Пользователь
#23
Добрый день. Не могу определиться со следующим моментом, прошу подсказать.
Накануне банкротства должник в лице руководителя А заключает сделку с третьим лицом (ФИЗЛИЦО) Б о купле-продаже машины по явно заниженной цене. На момент заключения сделки Б и А были соучредителями ряда компаний, которые прямого отношения к должнику не имели. Можно ли данный факт хоть как-то использовать для целей доказывания заинтересованности А (что поскольку А и Б имеют взаимную заинтересованность по другим компаниям где они совместно ведут бизнес, это обстоятельство могло оказать влияние на действия А при отчуждения имущества должника в пользу Б, хотя Б напрямую заинтересованности по формалке к этому должнику не имеет)?? мне кажется, буквальное толкование ФЗ О конкуренции дает, к сожалению, отрицательный ответ..:( хотя это и не логично и не справедливо.. перечень оснований заинтересованности не должен быть исчерпывающим.
но все-таки, может быть кто-то подобные аргументы использовал в суде? очень прошу поделиться опытом.
 

DenKotin

Пользователь
#24
enron,
я почти на 100 % уверен, что сам по себе факт знакомства А и Б без доказывания заинтересованности по ст. 19 ФЗоБ никакой роли в суде играть не будет.
А у Вас основание для оспаривание сделки предполагает доказывание заинтересованности Б по отношению к должнику? Может быть можно без этого обойтись, или еще поискать доказательства?
 

enron

Пользователь
#25
В итоге судья признала сделку недействительной, но по другим основаниям - момент одновременной заинтересованности сторон сделки в других совместных компаниях не впечатлил ее.
Интересно другое. Ведь факт установления заинтересованности между сторонами сделки по ст.19 ФЗ-127 - это ключевой аргумент для самых распространенных случаев оспаривания в банкротстве (как для п.2 ст.61.2, так и для п.3 ст.61.3 ФЗоБ). Но как правильно нужно сформулировать запрос в ЗАГС и возможно ли этой сделать одним письмом?
Вне суда некоторым АУ удается собирать самостоятельно такие данные (хотя и при помощи адвокатского запроса).
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.05.2014 N 33-6539/2014:
Я. обратилась в суд с заявлением, и уточнив требования, просит признать незаконными действия руководителя Таганского отдела Управления ЗАГС города Москвы, указывая, что на запрос адвоката Дементьева К.Ф. и на запрос конкурсного управляющего, Таганским отделом Управления ЗАГС города Москвы направлен ответ, в котором содержались персональные данные заявителя, а именно сведения о заключении Я. брака. Я. просит признать действия руководителя отдела незаконными, как нарушающие ее права и свободы, в частности право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, указывая, что законом не допускается распространение персональных данных.
Из материалов дела усматривается, что 25.06.2013 в Таганский отдел Управления ЗАГС города Москвы поступил адвокатский запрос, направленный адвокатом Дементьевым К.Ф. с просьбой о предоставлении справки о заключении брака <...> от <дата>. В подтверждение своих полномочий адвокатом представлена доверенность, копия удостоверения, а также копия определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от <дата> об утверждении К.Ю.В. конкурсным управляющим <.ЮрЛ..>, копия ответа из Архивно-информационного отдела Управления ЗАГС Москвы, аналогичный запрос поступил <дата> от конкурсного управляющего <.ЮрЛ..>
В силу пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, или его территориального органа, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка либо уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и в других случаях, установленных федеральными законами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и
об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.
Статьями 66 и 129 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлен открытый перечень прав временного и конкурсного управляющего в части истребования любой информации о должнике и его имуществе, необходимой для осуществления возложенных на управляющего обязанностей, в том числе по анализу финансового состояния должника, поиску его имущества и формированию конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов.
В ответах направленных представителю конкурсного управляющего не содержится сведений, относящихся к персональным данным заявителя. Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" является базовым законодательным актом, регулирующим отношения связанные с обработкой персональных данных и определяет принципы, условия и правила обработки персональных данных.
Таким образом, предоставив информацию о заключении брака <...> в адрес суда по запросу адвоката Дементьева К.Ф., действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени конкурсного управляющего <.ЮрЛ..>, начальником Таганского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы Л. была исполнена обязанность руководителя органа ЗАГС сообщать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с установлениями федеральных законов".
Таким образом, следуя логике, запрашивать вне суда информацию у ЗАГСа можно, но с предложением направить такие данные в материалы судебного банкротного дела (для целей преодолеть п.3 ст.12 ФЗ-143 в части конфиденциальности).
Если готовится оспаривание сделки, в которой директора двух компаний-сторон сделки подозреваются в заинтересованности, в этом случае, насколько понял, сперва запрос уходит в ЗАГС о предоставлении справки в отношении гены должника о детях, сестрах, братьях, а затем в отношении каждого из детей справка о браке? Может быть у кто-нибудь сможет выложить шаблон такого запроса? буду очень признателен за просвещение, пока такого не писал:unsure::notworthy: