Взыскание с подотчетных лиц

[Егор Чижов]

Добрый день! Есть конкурсное производство и была передана касса. За какой период я могу взыскать с подотчетного лица? За последние три года с даты подачи заявления? Или за весь период по кассе?

 

[Егор Чижов]

Кто-нибудь что-нибудь подскажет?

 

[Денис Лобаненко]

Добрый день! Есть конкурсное производство и была передана касса. За какой период я могу взыскать с подотчетного лица?

1. У Вас есть расходники?
2. На расходниках стоит подпись получившего?
3. Вы уверены в ее подлинности?
4. Основание расхода?
5. Вы уверены в том, что подотчетные суммы не израсходованы по назначению?
6. Вы уверены в том, что если основанием расхода указаны "хозяйственные расходы", то подотчетное лицо не принесет подтверждающие расходы документы?
7. Вы уверены в том, что подотчетные суммы не возвращались?
8. Касса велась до дня Вашего назначения КУ?
9. Бухгалтер и директор подтверждают невозврат подотчета?
10. Что говорит подотчетное лицо?
11. Сумма подотчета?
12. Игра стоит свеч?

 

[Прасковья]

Егор!
Посмотрите апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 04 марта 2015 г. по делу N 33-4740/2015. Может, пригодится.

 

[Егор Чижов]

Спасибо. Определение внесло существенный вклад в понимание ситуации)