Требование банка о предоставлении копии паспортов учредителей

[Студент]

В конкурсе первый раз столкнулся с тем, что банк, у которого единственный счет должника (он же стал основным) открыт уже больше 5 лет, требует от конкурсного управляющего предоставить копию паспорта учредителя. Без него не принимает платежки от конкурсного управляющего и не дает "зайти на счет". Свою позицию обосновывает законодательством об отмывании, терроризме и т.д. Копии паспорта у меня конечно нет. Идти в другие банки и пытаться открыть счет с нуля, я так понимаю, что столкнусь с такой же проблемой + еще кучу дополнительных документов надо будет искать. Коллеги подскажите кто сталкивался с такой проблемой, как ее решали? Если требовать копию паспорта у учредителя через Арбитражный суд, то на каком основании, на какую статью ссылаться? Писать жалобу в Центробанк, то в интернете нашел ответы, что Центробанк считает это правом Банка.

 

[Денис Лобаненко]

банк, у которого единственный счет должника (он же стал основным) открыт уже больше 5 лет, требует от конкурсного управляющего предоставить копию паспорта учредителя. Без него не принимает платежки от конкурсного управляющего и не дает "зайти на счет".

У богатых свои причуды
Нетрудно догадаться, что Вы имеете дело с ничем не обоснованной блажью банковского служащего.

первый раз столкнулся

Порадовать не могу: не в последний

 

[Студент]

Банк не хочет работать с предприятием банкротом. Думаете попробовать закинуть жалобу в Центробанк? Я не нашел оснований требовать у учредителя (он же директор) заверенную копию паспорта. Думаю через статью о передаче документов предприятия конкурсному управляющему не получится. Может кто подскажет банки, где более лояльные требования к предприятиям банкротам.

 

[Касатик]

Может кто подскажет банки, где более лояльные требования к предприятиям банкротам.

Лидирует Сбер, сто процентное попадание.

 

[Набибула Багамаев]

Банк не хочет работать с предприятием банкротом. Думаете попробовать закинуть жалобу в Центробанк? Я не нашел оснований требовать у учредителя (он же директор) заверенную копию паспорта. Думаю через статью о передаче документов предприятия конкурсному управляющему не получится. Может кто подскажет банки, где более лояльные требования к предприятиям банкротам.

Пишите жалобу, лучше так, чем никак)