Привлечение к субсидиарной ответственности иностранного гражданина

[Савелий Викторович]

Коллеги, прошу Вас поделиться опытом.
Ситуация следующая, бивший директор проживал и трудился в РФ. Как только все стало плохо выписался с последнего места жительства, уведомил ФМС что есть гражданство Эстонии и уехал туда.
Вопрос следующий:
1. Каким образом найти его место регистрации (жительства) в Эстонии?
2. Выяснить имущество зарегистрированное за ним в Эстонии?
Буду благодарен за совет.

 

[Прасковья]

Между РФ и Эстонией есть договор о правовой помощи.
Нужно внимательно почитать этот документ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РФ, МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ И СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (http://to48.minjust.ru/ru/rekomenda...-vytekayushchih-iz-mezhdunarodnyh-dogovorov-0)

 

[ЯВВ]

Коллеги кто встречался с такой ситуацией?
Особо умные бенефициары директором конторы поставили последовательно гражданку Украины и гражданина Турции...
Очень изобретательные морковки попались...
Сейчас есть решение взыскать с гражданки Украины 25 млн рублей...
И есть полное непонимание порядка действий в таком раскладе...
Может кто сталкивался? Спасибо заранее!!!

 

[Kapues]

Коллеги кто встречался с такой ситуацией?
Особо умные бенефициары директором конторы поставили последовательно гражданку Украины и гражданина Турции...
Очень изобретательные морковки попались...
Сейчас есть решение взыскать с гражданки Украины 25 млн рублей...
И есть полное непонимание порядка действий в таком раскладе...
Может кто сталкивался? Спасибо заранее!!!

"Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" (Заключено в г. Киеве 20.03.1992)

 

[Денис Лобаненко]

Сейчас есть решение взыскать с гражданки Украины 25 млн рублей...

"Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" (Заключено в г. Киеве 20.03.1992)

 

[Егор Стволов]

Коллеги кто встречался с такой ситуацией?
Особо умные бенефициары директором конторы поставили последовательно гражданку Украины и гражданина Турции...
Очень изобретательные морковки попались...
Сейчас есть решение взыскать с гражданки Украины 25 млн рублей...
И есть полное непонимание порядка действий в таком раскладе...
Может кто сталкивался? Спасибо заранее!!!

В тексте второго сообщения есть ссылка на дело. Доведено до решения, субсидиарка назначена гражданину Украины. АУ - Кучеров.

Автомобиль на Украине зарегистрирован за физ лицом банкротом

У должника 2 паспорта(Россия и Украина). Естественно он никого не уведомлял об этом. В 2012 при разводе должник оставил свою машину, находящуюся в кредите жене на Украине. Доверенность не писал. Она по дешевке её продала. Должник написал расписку что взял деньги сам текст не помнит. До...

www.bankrot.org

Оспаривание сделок ( в цепочке есть ликвидированные)

Должник заключил сделку по продаже имущества с покупателем №1, которое перепродало имущество покупателю №2, а затем имущество перепродано покупателю №3. Затем №1 ликвидируется. Имущество движимое и недвижимое. В Иске прошу признать сделку с покупателем №1 недействительной, сделку между №1 и 2 -...

www.bankrot.org

 

[Денис Лобаненко]

субсидиарка назначена гражданину Украины.

На нашем форуме есть хоть один человек, который верит в исполнимость такого решения против гражданина Украины?

 

[Джек]

У меня определение об истребовании имущества с гражданина Словении (директором сделали перед банкротством) - пока не знаю как исполняться будет...

 

[Егор Стволов]

На нашем форуме есть хоть один человек, который верит в исполнимость такого решения против гражданина Украины?

Мне представляется, что это один из самых эффективных способов ухода реальных КДЛ от субсидиарки. Ну до тех пор, пока наши суды верят, что гражданин Украины с неизвестным отчеством действительно является надлежащим ответчиком. В том примере, на который я ссылался, всех КДЛов я знаю лично. У всех всё в порядке. Как впрочем и у арбитражного управляющего Кучерова - тоже все хоккей.
У меня был ещё один опыт, когда директором был гражданин Молдовы. Но его "поймали", помогла уголовка против него и его постоянное присутствие на территории РФ.
Исполнимость такого решения на мой взгляд отсутствует напрочь, именно поэтому это и есть хороший способ защиты.

 

[Егор Стволов]

На нашем форуме есть хоть один человек, который верит в исполнимость такого решения против гражданина Украины?

На нашем, скорее, всего, нет.
А вот ИФНС №4 по г. Москве похоже верит.
Вот в этом деле: А40-237268/2016