Преднамеренное банкротство

[Сергей Витальев]

Ситуация: директор перед введением наблюдения продал себе объект недвижимости оценочной стоимостью ок. 20 млн за 50 тыс. рублей. Под ст.196 УК РФ он подходит как скрипка к футляру. Проблема в сумме кредиторки - 420 тыс. рублей. УВД напрочь отказывается возбуждать дело, мотивируя недостаточной суммой ущерба. Подскажите, кто-то похожие ситуации в части возбуждения дела решал?

 

[дан-1970]

Поэтапно:
1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.

 

[Сергей Витальев]

Поэтапно:
1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.

На переходе в конкурс рубка будет. Оппоненты сейчас кредиторку рисуют. Поэтому по возможности хотел использовать наблюдение. У Вас ссылки на похожие прецеденты с приговорами есть?

 

[encaro]

На переходе в конкурс рубка будет. Оппоненты сейчас кредиторку рисуют. Поэтому по возможности хотел использовать наблюдение. У Вас ссылки на похожие прецеденты с приговорами есть?

АУ в наблюдении ваш / не ваш?

Ваш = анализ ФХД и выявление признаков преднамеренного банкротства

Не ваш = анализ ФХД и заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
//жалоба на арбитражного / оспаривание результатов фин.анализа и результатов первого собрания (при необходимости) / ходатайство о проведении независимой экспертизы для выявления признаков преднамеренного / заявление по 196 УК //

 

[Сергей Витальев]

АУ в наблюдении ваш / не ваш?

Ваш = анализ ФХД и выявление признаков преднамеренного банкротства

Не ваш = анализ ФХД и заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства
//жалоба на арбитражного / оспаривание результатов фин.анализа и результатов первого собрания (при необходимости) / ходатайство о проведении независимой экспертизы для выявления признаков преднамеренного / заявление по 196 УК //

АУ в наблюдении - это я) И само собой, что заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства сделал. Там суммы на 196 ст. не хватает. Сейчас весь реестр будет около 1,1 млн.
А на конкурс оппоненты уже нарисовали и подали в суд кредиторку в нужном им объеме. Если есть опыт рулежки в аналогичных ситуациях - буду признателен.

 

[Yuri1978]

А, пардон, при реестре в 1 миллион, и реально уведенном имуществе, по Вашим словам, в 20 миллионов - зачем им идти в конкурсное, почему не хотят просто погасить реестр и вернуться в хоздеятельность? Или есть еще реальные кредиторы, которые не заявились?

 

[Сергей Витальев]

А, пардон, при реестре в 1 миллион, и реально уведенном имуществе, по Вашим словам, в 20 миллионов - зачем им идти в конкурсное, почему не хотят просто погасить реестр и вернуться в хоздеятельность? Или есть еще реальные кредиторы, которые не заявились?

А вот это и для меня загадка. Уперлись зачем-то. А кредиторы еще если и будут - то ими же рисованные, которых пытаться отбивать придется.

 

[ТВ]

Поэтапно:
1.Фин.анализ и вывод о преднамеренном банкротстве.
2.Оценка имущества и оспаривание в конкурсном производстве сделки купли-продажи.
3.Заявление в прокуратуру с судебным актом,вступившем в законную силу.
4.с 250 т.р. крупный размер по ук рф идет.

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.

Можете ссылку на эти приговоры, либо выложить или ещё как-нибудь посмотреть?

 

[S.V.V.]

однако,ст.196 ук рф сложная,проще п.2 ст.195 ук рф клеить, 2-а реальных судебных приговоров в копилке имеется пока.

Я солидарен с Татьяной Викторовной, если возможно,выложите ссылкой

 

[Арман]

250 т.р. крупный размер по ук рф идет

Нет, Дим, примечание к статье 169 УК РФ: крупный размер для экономических преступлений - 1.5 млн. рублей.

 

[дан-1970]

опечатка,А.,не 169 ук рф, а 196 ук рф, но опечатка то по фрейду - воспрепятствование законной деятельности АУ можно считать как производная от преднамеренного банкротства.

 

[дан-1970]

А.,посмотрел ук рф,вы правы-по экономическим преступлением поправки внесены с апреля 2010 - крупным размер 1,5 млн.руб,но по ст.158 и ст.159 ук рф крупный размер все тот же 250 т.р.

 

[Марина888]

Несколько похожая ситуация, учредитель должника списывала деньги общества себе по разным неправомерным основаниям: на хозяйственные нужды, не на заработную плату, покупала мебель, договора займа себе самой и прочее. Всего на 10 млн. В бухгалтерской отчетности эти операции не отражались! А кредиторка небольшая 500 т. Финанализ с выводом о преднамеренном банкротстве сделали и подали заявление в полицию.
С каким заявлением обращаться в арбитраж о неосновательном обогащении учредителя или о применении последствий недействительности ничтожной сделки?Подскажите, пожалуйста

 

[Сергей Витальев]

Несколько похожая ситуация, учредитель должника списывала деньги общества себе по разным неправомерным основаниям: на хозяйственные нужды, не на заработную плату, покупала мебель, договора займа себе самой и прочее. Всего на 10 млн. В бухгалтерской отчетности эти операции не отражались! А кредиторка небольшая 500 т. Финанализ с выводом о преднамеренном банкротстве сделали и подали заявление в полицию.
С каким заявлением обращаться в арбитраж о неосновательном обогащении учредителя или о применении последствий недействительности ничтожной сделки?Подскажите, пожалуйста

Уточните - а директор что в это время делал?

 

[Марина888]

Не известно, должник признан отсутствующим. Мы подали заявление на директора за неподачу заявления о признании должника банкротом и непередачу документации ВУ.

 

[Сергей Витальев]

Не известно, должник признан отсутствующим. Мы подали заявление на директора за неподачу заявления о признании должника банкротом и непередачу документации ВУ.

А данные на участника окуда взялись?

 

[Марина888]

из выписок со счетов общества

 

[Сергей Витальев]

Неосновательное обогащение вполне подойдет. И директора - к субсидиарной.

 

[Марина888]

Благодарю)

 

[Сергей Витальев]

из выписок со счетов общества

Но будьте морально готовы - участник скорее всего нарисует и предъявит корешки ПКО, подтверждающие, что займ он возвратил в кассу должника.