Учредитель главный мошенник

Тема в разделе "Вопросы по ведению процедуры банкротства", создана пользователем Юс8, 5 фев 2014.

  1. Александр Чижов
    Offline

    Александр Чижов Арбитражный управляющий

    Так бывает) А куда деваться, что положено по закону - все равно ведь придется делать, иначе будут обвинять в бездействии. Пишите бумаги...
     
  2. Юс8
    Offline

    Юс8 Пользователь

    Подскажите пожалуйста. В том случае если, учредитель вышел из состава участников, возможно ли обжаловать действия ИФНС и вернуть его обратно
     
  3. Мясников Андрей
    Offline

    Мясников Андрей Дышловёрт

    Во-первых, вы даже не располагаете информацией, каким образом он "вышел" из состава участников;
    Во-вторых, ИФНС никаких незаконных действий не совершало (запрет принятия решений о выходе адресован органам должника, а не ФНС);
    В-третьих, посмотрите на сроки обжалования действий ИФНС и вспомните, что вы узнали о "выходе" фиг знает когда (выписку же получали);
    В-четвертых, самое главное:
     
    Александр Чижов нравится это.
  4. Скорей всего упер 7 лямов:cry:
     
  5. Александр Чижов
    Offline

    Александр Чижов Арбитражный управляющий

    Так тема как раз о том, как это доказать и вернуть)
     
  6. ХМА
    Offline

    ХМА Пользователь

    Иск о неосновательном обогащении. Если контора однодневка - с большой долей вероятности взыщут. Доказывайте что трактор фактически не передавался. Далее - субсидиарка. Гадать какие документы представят в суд ответчики нет смысла. Будут рисовать акты приема-передачи, делайте экспертизу по сроку давности. Кстати, а кто банкет оплачивает - заявитель?
     
    Александр Чижов нравится это.
  7. Юс8
    Offline

    Юс8 Пользователь


    Учредитель, который вышел из состава ООО до 01.04.2013 был директором. С 01.04.2013 новым директором стал подставной гражданин Х (бомж), 01.08.2013 (бывший директор - учредитель) вышел из состава учредителей. Последнее движение по расчетному счету было 01.04.2012. Со счета ООО на покупку какой-то техники ушло 7 000 000 руб. Росреестр, Гостехнадзор, ГИБДД ответили, что имущества у ООО никогда не было. Бывшего директора-учредителя найти не удается. Бухгалтерия и договоры конкурсному управляющему не переданы.

    Рассчитывали на привлечение к субсидиарной или уголовной ответственности.
    Подробнее: http://www.bankrot.org/threads/uchreditel-glavnyj-moshennik.21763/#ixzz2scWWMY8z
     
  8. Юс8
    Offline

    Юс8 Пользователь


    С заявителем в хороших отношениях. Уговор был оплату канцелярских расходов, остальное по результату. Сами предложили надавить на 4 организации через банкротство. Три организации вернули деньги, а четвертая, наше ООО, решило спрятаться. На данный момент в реестр включено 20 000 000 мл.
     
  9. Александр Чижов
    Offline

    Александр Чижов Арбитражный управляющий

    Все-таки видимо цель не привлечение к ответственности само по себе, а возврат задолженности...
     
  10. Андрей Валерьевич
    Offline

    Андрей Валерьевич Арбитражный управляющий

    А куда кредитор раньше смотрел, в 2012 году? Какая тут вообще субсидиарка, может быть. А 7 млн. имеешь право взыскать, технику же не передали - а это банкротство, и там вдруг узнаешь, что и у них техники не было - а это уже уголовка и мошенничество. Вообщем работа + бюджет тебя спасут. Но никак не субсидиарка.
     
  11. Stasolio
    Offline

    Stasolio Новичок

    Добрый день!

    А сталкивался ли кто-нибудь с практикой оспаривания назначения ГД до введения процедуры наблюдения?
    В кратце: один из учредителей (70%) вышел из состава учредителей должника до момента введения наблюдения. Также до введения наблюдения успели сменить ГД на подставного. Местонахождение нового ГД невозможно установить.
    Оставшиеся учредители (30% в сумме) готовы подтвердить, что не принимали участия в принятии решения о назначении подставного ГД.
    Вопрос: имеется ли практика в подобных случаях оспаривания назначения подставного ГД?
     
  12. Андрей Валерьевич
    Offline

    Андрей Валерьевич Арбитражный управляющий

    Можно его отстранить (если его по факту нет) и назначить другого. Нельзя заставить никакое лицо на любом этапе, исполнять обязательства ген. директора. Даже АУ имеет право на освобождение, а ген. дир и подавно.
     
    Денис Лобаненко нравится это.
  13. Zverenish
    Offline

    Zverenish Пользователь

    Чтобы неплодить темы напишу тут, уж очень хорошее название для нашей ситуации)
    Введена процедура наблюдения. Единственный учредитель - он же директор, что бы избежать ответственности постоянно назначает ИО Директора (сегодня один,завтра другой). Естественно ВУ в известность не ставит. За этот период с помощью назначаемых однодневных ИО большая вероятность продажи части имущества ( в т.ч. и залогового) и заключения незаконных сделок. У кого были такие случаи? Как в таких случаях подстраховаться ВУ, что бы в последующем кредиторы не взыскали убытки с него?
     
  14. Astorkot
    Offline

    Astorkot Пользователь

    Заявление о дополнительных мерах обеспечения


    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
     
  15. Zverenish
    Offline

    Zverenish Пользователь

    т.е. арест на имущество?
     
  16. Astorkot
    Offline

    Astorkot Пользователь

    Да


    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
     
  17. Андрей Валерьевич
    Offline

    Андрей Валерьевич Арбитражный управляющий

    Зачем обязательно арест. Можно совершать без письменного разрешения временного управляющего сделки, не предусмотренные пунктом 2 статьи 64 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, в том числе по распоряжению имуществом (включая распоряжение денежными средствами на счетах в кредитных учреждениях).
     
  18. Roman
    Offline

    Roman Новичок

    Директор решил досрочно расторгнуть трудовой договор, согласно ст. 280 ТК РФ предупредил об этом работодателя за месяц в письменной форме. Однако учредители по каким-то причинам не назначили или не захотели назначить нового руководителя. Разумеется, насильно удержать старого директора они не могут. Ст. 37 Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ закреплен принцип свободы труда, а Император Александр II отменил крепостное право ещё в 1861 году.
    Если в течение месяца участники общества не соберутся для назначения нового руководителя, то директор может сложить с себя обязанности согласно ст. 80 ТК РФ. Директор может сам себя уволить собственным приказом (ст. 84.1 ТК РФ), а также внести соответствующую запись в трудовую книжку. В любом случае, днем прекращения трудового договора является последний рабочий день работника, а значит, директор имеет право прекратить работу по истечении срока предупреждения.
    Однако отсутствие лица, уполномоченного без доверенности действовать от имени общества, фактически лишает это общество возможности осуществлять текущую деятельность.
    Вопрос:
    Бывшим директором ещё в период осуществления его полномочий были выданы доверенности работникам организации.
    Могут ли данные работники после увольнения директора осуществлять текущую деятельность организации по указанным доверенностям, например заключать сделки на отчуждение имущества?
    Или при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку?
     
  19. Прасковья
    Offline

    Прасковья Помощник АУ

    Ст. 188 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым прекращается доверенность.
    Увольнение директора не влечет прекращения выданных им доверенностей.
    Если есть сомнения, работник, наверное, должен письменно задать подобный вопрос учредителям компании.
    Кстати, а почему вопрос Вы разместили в этой теме?
     
  20. Roman
    Offline

    Roman Новичок

    Вопрос об чём?
    Потому что учредитель, не назначив другого директора, заключил сделки по отчуждению имущества себе с организацией- должником в лице работника по выданной ему предыдущим директором доверенности. Работник назаключал сделок по отчуждению имущества ещё и с другими лицами. Сделки естественно все подозрительные, совершены и в предверии банкротства и после подачи заявления о признании банкротом.
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей