Случайно (т. е. без предварительной подготовки - ЦБ заявил нашу СРО, и отказаться не было возможности) был утвержден КУ брошенного профучастника рынка ценных бумаг. При анализе движений по р/счетам обнаружил, что после подачи заявления о банкротстве Должника, но до момента его принятия судом (лаг несколько месяцев) Должник вдруг получил от разных ЮЛ (география -от Калининграда до Владивостока) порядка 1 млрд руб., после чего плательщики оперативно ликвидировались, а Должник тут же закупился на всю сумму бездокументарными евробондами. Начал выяснять, где они (весьма ликвидные, кстати!). Поступить должны были на счет депо крупного российского банка в Банке Люксембурга. Этот российский банк ответил: ваш Должник нам не клиент. Думаю, класс! Нет встречного исполнения со стороны продавцов бондов! Счас мы их нагнем! Продавцы (2 из трех, третий - тоже благополучно ликвидироваться успел) приходят в суд, и говорят: а вот исполнение. И тут до меня доходит: зеркальные сделки. В РФ за рубли покупают котирующиеся на Западе бонды, указывают забугорный аккаунт получателя не принадлежащий Должнику, затем пишут держателю счета депо о зачислении на счет третьего лица за Должника, и после зачисления - получатель благополучно продает бонды как свои и уже за евро. Пишу телегу в ЦБ РФ: караул, миллиард денег из РФ вывели! Ответ: ну вот сам и разбирайся. Конечно, у них татары бунтуют, а тут какой-то ярд деревянных... Вопрос: ну ведь понятно, что Банк - держатель счета депо - не мог не понимать, что творит. Без его соучастия схема -то не рабочая... Вон Дойчебанк за подобные игры америкосы на 600 млн. долл. оштрафовали, а в РФ значит это допустимо... Сижу в растерянности, не знаю, что делать.
Последнее редактирование:
