Ребгун и Роснефть

Тема в разделе "Громкие дела о банкротстве", создана пользователем Вышегородцев Игорь Алексеевич, 2 мар 2007.

  1. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Сериал о таинственном ООО "Прана" получил продолжение
    "Налицо существование плотной координации между "Праной", аппаратом Эдуарда Ребгуна и руководством ЮКОС-РМ"

    © "Коммерсант", 03.03.2008, Правила игры
    Наталья Скорлыгина

    Мы, право же, не ожидали, что наш сериал "Их дом — "Газпром"" и "Их дом — "Газпром-2"", рассказывающий о таинственном ООО "Прана", получит продолжение. Казалось бы, история о покупке этим ООО лота N13 активов ЮКОСа за несусветную сумму в 100 млрд руб. уже завершилась. Основное имущество лота продано "Роснефти", концы спрятаны в воду, а происхождение денег так и не раскрыто. Предыдущие расследования "Ъ" привели к структурам, близким к Газпромбанку, но прямого подтверждения их связь не получила.

    Повод для "Газпрома-3" появился неожиданно. Наша "Прана" обнаружилась в составе акционеров производителя минеральной воды ООО "Эдельвейс Л" вместе с газпромовским "Мострансгазом". Связь эта, пусть и непрочная,— очередная монетка в копилку версии о том, что "Прана" и "Газпром" не совсем чужие друг другу. Мы отдаем себе отчет, что наших доводов недостаточно, ведь предполагаемые фигуранты стойко опровергают свою связь с "Праной". Опровергают ее и представители Романа Абрамовича, комментируя слухи о том, что уплата "Праной" 100 млрд руб.— это возврат госструктурам части суммы, переплаченной "Газпромом" за "Сибнефть".

    Кто бы ни стоял за "Праной" и какой бы ни была роль "Газпрома" (может быть, и технической), ясно одно: история с "Праной" была тщательно спланирована и интегрирована в процесс банкротства ЮКОСа на ранней стадии. Налицо существование плотной координации между "Праной", аппаратом Эдуарда Ребгуна и руководством ЮКОС-РМ. И вот почему.

    Продав "Роснефти" основные активы лота N13, "Прана" кое-что себе оставила, в том числе Объединенный центр исследований и разработок ("ЮРД-Центр") и НИИ экономики авиационной промышленности (НИИЭАП). И теперь выясняется, что те же люди, что управляли активами ЮКОСа в период банкротства, представляют "Прану" в купленных ею активах и сейчас, когда формальных оснований для этого нет. В октябре гендиректором "ЮРД-Центра" стал выпускник Гуманитарной академии вооруженных сил Сергей Алхимов, советник президента ЮКОС-РМ. Он пришел в компанию вместе с ее президентом Сергеем Трегубом, выпускником Военно-дипломатической академии, трудившимся, по рассказам, в ГРУ. А совет директоров НИИЭАП возглавляет Александр Моренов (начальник управления в ЮКОС-РМ, пришедший с господином Трегубом в 2006 году). В совет от "Праны" входят и сам Сергей Трегуб, и три представителя "Бизнес-Лоции", в том числе Елена Ребгун. Все они управляли НИИ в период банкротства, но сейчас представляют "Прану". Елена Ребгун пояснила "Ъ", что "Прана" не инициировала переизбрания совета директоров. Выходит, "Прана" согласна с тем, чтобы ее представляли сотрудники ЮКОСа и аппарата Эдуарда Ребгуна. А июньский визит за документами по доверенности от "Праны" бывшей подчиненной господина Моренова Ольги Суриковой укладывается в логику процесса.

    Говорят, что ЮКОС-РМ работает с "Праной" по соглашению об оказании услуг по управлению купленными активами. Но тогда в чем причина столь тесных отношений между неизвестным ООО и ЮКОСом в лице тех людей, которые управляли компанией в период банкротства? Напрашивающийся вывод — появление в истории ЮКОСа "Праны" получило благословление так давно и так высоко, что нам, может, и не достать. C другой стороны, "Прана" возникает в бизнесе снова и снова. Не даст ли она нам нового материала для четвертой серии?
     
  2. Вышегородцев Игорь Алексеевич
    Offline

    Вышегородцев Игорь Алексеевич Гениальный управляющий

    Интересно то как!

    Понимаю конечно, что всё спланировано за ранее. Но вот когда понимаешь не только умом, но видешь ещё и факты...
    Кто же тот умный и гениальный, который всё спланировал и осуществил? Ребгун - только исполнитель. Кто автор?
     
  3. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    "Идентификация Борна"

    По-поводу вопроса об Авторе, возможно, его (Автора) можно идентифицировать по «особому почерку» в делах, а именно, исключение всех возможных (или даже предполагаемых) рисков в достижении конечной цели (принятие спец.поправки 45-7 косвенно это подтверждает). Соответственно и исполнитель (исполнители) должны быть не просто простыми исполнителями, а людьми соответствующими этой «логике».
    По-поводу ума и гениальности. Начиная еще с «неизвестного» ООО «Байкалинвестгрупп» ( которое едва «появившись на свет» 06.12.2004г. с уставным капиталом в 10 тыс.руб. ,и уже 19.12.2004г. купившего за 9.35 млрд.дол. США акции АО «Юганскнефтегаз», а 23.12.2004г.Роснефть,объявившего
    о покупке «Байкалфинансгрупп») до последних продаж на «открытых торгах» оставшихся активов ЮКОСа,особой «умности», при таком мощном административном ресурсе,особенно не наблюдалось. Кстати, о жалобах по пересмотру итогов торгов от г-на Берга что-то не слышно, значит можно считать, что там «все чисто».[​IMG]
     
  4. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Покупатель активов ЮКОСа ушел из «Роснефти»

    Ведомости 06.03.2008 Ирина Малкова

    Директор департамента собственности и корпоративного управления «Роснефти» Сергей Хоточкин ушел в отставку, рассказали два источника, близких к госкомпании. По словам одного из них, Хоточкин уже написал заявление об уходе, и его просьбу удовлетворили.

    Представитель «Роснефти» Николай Манвелов от комментариев отказался.

    Хоточкин работает в «Роснефти» с 2000 г. Два года он работал заместителем гендиректора «Роснефть-Сахалинморнефтегаза», а затем около шести лет курировал департамент собственности «Роснефти».

    Именно он в прошлом году торговался от имени «Роснефти» на аукционах по распродаже активов «ЮКОСа», покупка которых вывела госкомпанию на первое место в России по объему добычи, оставив позади многолетнего лидера, «Лукойл». В середине 2005 г. Хоточкин стал гендиректором знаменитой «Байкалфинансгруп», которой в декабре 2004 г. достался главный добывающий актив ЮКОСа — «Юганскнефтегаз». Через несколько дней после торгов БФГ с уставным капиталом 10 0000 руб. за эту же сумму была продана «Роснефти». Хоточкин оставался гендиректором БФГ вплоть до ее ликвидации в прошлом году.

    Причину ухода топ-менеджера собеседники «Ведомостей» обсуждать не стали.

    В декабре «Роснефть» покинули три из 15 вице-президентов: Валерий Борисенко (курировал информационные технологии), Алексей Кузнецов (науку) и Александр Сапронов (переработка и сбыт). Подал в отставку и вице-президент Рамиль Валитов (материально-техническое обеспечение), находившийся в длительном отпуске, его место занял Павел Заблоцкий, возглавляющий одну из компаний «Роснефти» по поставкам оборудования, говорит один из сотрудников «Роснефти».

    О новых назначениях с тех «Роснефть» объявила лишь однажды, сообщив, что в компанию в качестве вице-президента пришел работал бывший глава Росжелдора Игорь Ромашов, который теперь курирует вопросы логистики.
     
  5. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Смена противника

    ФНС обновила команду юристов. Антон Устинов, «обвинитель» в самых громких налоговых процессах последних лет, оставил пост. С ним ушла часть команды
    Филипп Стеркин Светлана Иванова Ирина Малкова Ведомости 06.03.2008, №41 (2063)

    В начале февраля в ФНС произошла масштабная реорганизация. 22 управления службы были консолидированы в семь, правовое — подчинено напрямую руководителю ФНС Михаилу Мокрецову. Круг полномочий Устинова сократился, после этого он до сих пор в «политическом» отпуске, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к налоговым органам. Возглавила управление Наталья Елина, которая до этого руководила управлением налогового аудита и отделом рассмотрения налоговых споров, сообщил чиновник ФНС.
    Достижения
    С именем Устинова связан ряд громких процессов против бизнеса. Выросла и сумма, отсуженная налоговиками: с 34 млрд руб. в 2000 г. до 561 млрд руб. в первом полугодии 2006 г. В 2002 г. компании отсудили 84% спорных налогов, в первом полугодии 2006 г. – 17%.

    За штат выведены все ключевые участники дела ЮКОСа, говорит сотрудник налоговых органов: численность сотрудников резко сократилась, сворачиваются многие громкие дела.

    Судьба Устинова, возглавлявшего структуру шесть лет, пока неизвестна. Следующим местом его работы станет «Роснефть», уверяют три источника, близких к ФНС, и корпоративный юрист. Некоторые из них думают, что Устинов возглавит создаваемый специально под него налоговый департамент, а затем — объединенный налогово-юридический.

    По словам источников, близких к ФНС, двое подчиненных Устинова уже перешли на работу в «Роснефть», а некоторые — на больничных и в отпусках. Представитель «Роснефти» Николай Манвелов говорит, что у него нет информации о возможном приходе в компанию Устинова. Не слышали об этом и несколько менеджеров «Роснефти». Высокопоставленный чиновник уверяет, что Устинов не оставит госслужбу: его ждет повышение в ФНС или в другом ведомстве.

    Устинову еще не исполнилось 24 лет, когда он в феврале 2001 г. возглавил юрдепартамент МНС. Ломались незаконные схемы, бизнес осознал, что налоговые претензии могут разрушить бизнес, говорит налоговик. Самый громкий процесс — дело ЮКОСа. Устинов был менеджером процесса, вспоминает Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», защищавшей ЮКОС. Были новые выводы, затем закрепленные в практике, говорит он: например, что к балансу компании может быть приплюсована прибыль ее партнеров, если налоговики решат, что предприятия были участниками одной незаконной схемы. Главный вывод процесса верный, отмечает партнер Deloitte Сергей Воропаев, — приоритет содержания сделки над ее формой.

    На судей оказывается сильное давление, говорит юрист крупного холдинга, но и профессиональный уровень юристов ФНС вырос. Устинов был сильным противником, когда за его спиной был ресурс в виде ФНС, говорит Воропаев: интересно будет сойтись с ним в равных условиях.
     
  6. Вышегородцев Игорь Алексеевич
    Offline

    Вышегородцев Игорь Алексеевич Гениальный управляющий

    ЮКОС расплатился
    Бывшему мажоритарию досталось 850 млн долларов
    Мажоритарий обанкротившейся компании ЮКОС, компания Group Menatep, через свою дочернюю структуру, кипрскую Moravel Investments, по решению голландского суда получит 850 млн долл. как законный кредитор ЮКОСа. Эти средства, по информации Клэр Дэвидсон, пресс-секретаря экс-менеджмента ЮКОСа, выплачены «дочкой» ЮКОСа — голландской Yukos International. Кроме того, она сообщила, что апелляционный суд Амстердама 21 марта отклонил иск «Промнефтьстроя» к Yukos Finance B.V. и Yukos International, дочерним структурам компании, о замене их менеджмента. Эксперты полагают, что битвы за эти активы в судах будут продолжены.

    Напомним, что кредиторские требования Moravel к ЮКОСу были признаны по решению голландского суда. Компания, выкупившая у банка Societe Generale права требований к ЮКОСу, требовала исполнить в России решение Лондонского международного арбитража о присуждении выплаты компании 680 млн долл., включая долг и проценты по кредиту, но в ноябре 2007 года Арбитраж Москвы отказал ей. Теперь, по информации Клэр Дэвидсон, компания, по решению голландского суда от 6 марта, получит средства со счета, контролируемого приставами, на который поступают деньги от продажи иностранных активов ЮКОСа, в том числе Transpetrol, если продажа состоится. В настоящее время власти Словакии ведут переговоры о выкупе 49% акций компании Transpetrol с представителями Yukos Finance, назначенными российской стороной, и нидерландским подразделением ЮКОСа.

    Судьба этой сделки может быть решена голландским менеджментом ЮКОСа. По информации Клэр Дэвидсон, 21 марта коммерческая палата апелляционного суда Амстердама отклонила иск компании американца Стивена Линча «Промнефтьстрой» с требованием сместить менеджеров Yukos Finance B.V. и Yukos International UK B.V. Брюса Мизамора и Дэвида Годфри и заменить их двумя своими представителями — г-ном Рейдом и самим Линчем. Ранее эта компания на российских аукционах в ходе банкротства ЮКОСа в августе прошлого года приобрела обанкроченные ино*странные активы компании и была предупреждена о возможных судебных рисках. Представители Стивена Линча не комментируют результаты судов.

    В октябре прошлого года голландский суд даже признал российский процесс по банкротству ЮКОСа «противоречащим голландскому публичному порядку», а все решения, принятые конкурсным управляющим в отношении Yukos Finance, незаконными. До конца этой недели должно быть принято решение о продаже в Голландии акций Yukos Finance на аукционах, несмотря на то что эти активы были ранее выкуплены «Промнефтьстроем» Стивена Линча. Буквально за день до аукциона эту компанию структура Стивена Линча — ООО «Монте-Валле» приобрела у «Роснефти».

    Константин Батунин из Альфа-банка полагает, что голландский суд пошел навстречу Moravel в вопросе присуждения ей получения 850 млн долл. как кредитору ЮКОСа, поскольку в этой стране сложилось негативное отношение к российским компаниям, выкупившим на аукционах ряд активов ЮКОСа. По его мнению, российские собственники активов продолжат и далее оспаривать решения голландских судов, а значит, «дочка» Group Menatep может столкнуться с задержкой поступления этих средств на свои счета.

    ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

    27.03.2008
     
  7. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Проверявший следователей по делу ЮКОСа сам попал под проверку

    Газета «Коммерсантъ» № 52(3869) от 31.03.2008

    Вчера "Ъ" стало известно, почему на прошлой неделе был временно отстранен от должности руководитель Главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрий Довгий. Он предлагал выйти из-под стражи под залог экс-председателю правления банка "Траст" Олегу Коляде — на это ведущий дело следователь Сергей Чернышов пожаловался в администрацию президента РФ как на факт коррупции. Впрочем, как выяснилось, Дмитрий Довгий проводил тогда проверку сигнала о том, что пока банкир Коляда сидел под арестом, у него украли арестованные следствием акции "Траста". Господин Довгий рассчитывал, что, находясь на свободе, обвиняемый Коляда поможет его разбирательству.

    Руководитель Главного следственного управления Дмитрий Довгий был временно отстранен от должности в минувший четверг главой следственного комитета при прокуратуре РФ Александром Бастрыкиным. Поводом стала назначенная господином Бастрыкиным служебная проверка в связи с обращением в администрацию президента двух следователей по особо важным делам в звании полковников — Сергея Чернышова и Зигмунда Ложиса, обвинивших Дмитрия Довгия и его первого заместителя Алексея Новикова в должностных злоупотреблениях. В субботу представители следственного комитета при прокуратуре РФ подтвердили факт проверки. Как уточнил руководитель пресс-службы следственного комитета Владимир Маркин, "Александр Бастрыкин распорядился провести служебную проверку в отношении руководителя Главного следственного управления Дмитрия Довгия и ряда следователей центрального аппарата следственного комитета в связи с выполнением ими служебных обязанностей".

    Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду. По версии следствия, господин Коляда в составе организованной группы, которой руководил тогдашний глава "Томскнефти" Сергей Шимкевич (также находящийся под стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию денежных средств, добытых преступным путем".

    По сведениям источников "Ъ", в ходе служебной проверки было установлено, что Олег Коляда по-прежнему находится под стражей в спецблоке "Матросской Тишины": Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок его ареста до 11 июня этого года. Дмитрий Довгий как начальник Главного следственного управления несколько раз принимал участие в очных ставках обвиняемого Коляды со свидетелями, в частности с нынешним членом совета директоров банка "Траст" Ильей Юровым. Господин Довгий настоял, чтобы его самого включили в протокол этих следственных действий. Как выяснила проверка, после очной ставки обвиняемого с банкиром Юровым Дмитрий Довгий задал "непротокольный вопрос" господину Коляде и его адвокату Ларисе Мове: "Согласились бы вы выйти из-под стражи под залог?", при этом сумму предполагаемого залога господин Довгий не называл. Олег Коляда ответил, что у него для выплаты залога нет денег. "Вы же арестовали все мои счета и имущество",— посетовал он. На этом разговор закончился, однако следователь Чернышов запомнил это предложение своего начальника и в жалобе в администрацию президента РФ рассказал о нем как о подозрительном.

    Между тем, как стало известно "Ъ", господин Довгий, не так часто посещающий следственные действия своих подчиненных, пришел на очную ставку Олега Коляды со свидетелями в связи с чрезвычайным происшествием. К нему поступила подписанная несколькими лицами жалоба на то, что члены следственной группы Генпрокуратуры под руководством Радмира Хатыпова, расследовавшей дело господина Коляды до создания следственного комитета при прокуратуре РФ (затем господина Хатыпова в этот орган не взяли), якобы посодействовали хищению с помощью поддельных документов у обвиняемого Коляды его доли в банке "Траст" (16,2%). Дмитрий Довгий организовал по этому поводу проверку, в ходе которой по его поручению старший следователь по особо важным делам Шаран Эльсултанов опросил господина Коляду и убедился в том, что его акции действительно похищены. Это могло быть возможно лишь при содействии следствия, поскольку акции, как и все имущество подследственного, находились под арестом. После этого член следственной бригады господина Хатыпова Алексей Николаев, прикомандированный из прокуратуры Мордовии для расследования дела "Томскнефти", сразу же по решению Дмитрия Довгия был возвращен к себе домой. По сведениям источников "Ъ" в следственном комитете, уголовное дело по факту хищения акций "Траста" у обвиняемого Коляды возбуждено не было — не исключено, что причиной стало нежелание бросать тень на расследование всех дел ЮКОСа (напомним, что Радмир Хатыпов направил в суд несколько юкосовских дел).

    Господин Хатыпов, которого в сентябре прошлого года не взяли в следственный комитет, ушел надзирающим прокурором в Генпрокуратуру, откуда уволился "по собственному желанию". По мнению подчиненных господина Довгия, главной причиной, по которой тот предложил обвиняемому Коляде выйти из-под стражи под залог, стал расчет на то, что, находясь на свободе, господин Коляда поможет дальнейшему разбирательству.

    У адвоката обвиняемого Коляды Ларисы Мове жалоба следователя Чернышова на Дмитрия Довгия в администрацию президента вызвала удивление. "Мой подзащитный сидит под стражей более года, и никаких послаблений ему нет, так о каком небескорыстном освобождении может идти речь?" — сказала она "Ъ". По словам защитника, на недавнем обжаловании продления ареста в Верховном суде РФ господину Коляде уже судья предложил выйти из-под стражи под залог в 1 млрд руб., однако тот вновь отказался из-за отсутствия у него таких денег. "В понедельник,— продолжила госпожа Мове,— мы на свидании с подзащитным будем решать вопрос, не следует ли после всего происшедшего заявить отвод следователю Чернышову".

    Между тем служебная проверка в отношении руководителя Главного следственного управления Дмитрия Довгия продолжается. Некоторые его подчиненные считают, что их коллега Сергей Чернышов, а также еще один "подписант" жалобы в администрацию президента господин Ложис действуют несамостоятельно. "Мы знаем их давно,— говорят сотрудники следственного комитета,— это бывшие сотрудники военных прокуратур, считающие, что в следственном комитете их недооценивают". По мнению коллег господина Довгия, в любом случае скандал с жалобой господ Чернышова и Ложиса выгоден Генпрокуратуре, которая по-прежнему добивается возвращения следствия в свое подчинение. В Генпрокуратуре же в качестве комментария "Ъ" предложили текст выступления генпрокурора Юрия Чайки в Совете федерации, состоявшегося в минувшую пятницу. Господин Чайка тогда успокоил сенаторов и прессу: "Мой заместитель Александр Иванович Бастрыкин организовал проверку по рапортам следователей и абсолютно правильно, согласно закону "О прокуратуре в РФ", временно отстранил некоторых руководителей от исполнения обязанностей. Когда она завершится, думаю, будет принято законное решение и мы с Александром Ивановичем, я думаю, посоветуемся о дальнейших действиях".
    Екатерина Ъ-Заподинская
     
  8. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    У следственного управления обнаружился "хвост"

    Газета «Коммерсантъ» № 53(3870) от 01.04.2008

    Вчера стало известно о том, что начальник главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрий Довгий (о его временном отстранении от должности "Ъ" рассказал в понедельник) написал заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга о том, что за ним незаконно ведется слежка. В свою очередь, экс-председатель правления банка "Траст" Олег Коляда, из-за дела которого под служебную проверку попал господин Довгий, утверждает, что не без участия следствия ему был нанесен ущерб на $100 млн. При этом экс-банкир заявил отвод следователю Сергею Чернышову — одному из разоблачителей господина Довгия.

    На время служебной проверки Дмитрий Довгий взял отпуск и уехал в Санкт-Петербург, где живут его родители. Перед отъездом, как стало известно "Ъ", он дал пояснения службе собственной безопасности следственного комитета, сотрудники которой ведут проверку по заявлениям двух подчиненных господина Довгия — Зигмунда Ложиса и Сергея Чернышова. Напомним, что они заподозрили своих руководителей Дмитрия Довгия и его первого заместителя Алексея Новикова в должностных злоупотреблениях, в том числе и по делу о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернее предприятие ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., одним из обвиняемых по которому проходит экс-председатель правления банка "Траст" Олег Коляда.

    В Санкт-Петербурге, как утверждает господин Довгий, он обнаружил, что за ним ведется негласное наблюдение. По словам Дмитрия Довгия, неизвестные дежурят у его дома, а когда он перемещается по городу, за ним следует "несколько автомобилей с одинаковыми номерами".

    Обратившись с заявлением в прокуратуру Санкт-Петербурга, господин Довгий отметил, что он как сотрудник следственного комитета является спецсубъектом и для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий требуется санкция суда, а суд, по сведениям заявителя, такую санкцию не давал — не было со стороны его коллег и обращения в эту инстанцию. Господин Довгий просит прокуратуру срочно принять меры, поскольку действия неизвестных наблюдателей "подвергают опасности не только его жизни, но и жизни его родственников и знакомых".

    Представитель горпрокуратуры подтвердил "Ъ" факт подачи господином Довгием заявления, сообщив, что в связи с этим уже назначена проверка. Причем из прокуратуры материал тут же переадресовали в службу криминальной милиции города, которая должна установить наблюдателей. Подозрения в свой адрес отстраненный руководитель главного следственного управления назвал "бредом", сообщив журналистам, что он "категорически" не признает со своей стороны каких-либо "злоупотреблений".

    Однако о том, что злоупотребления со стороны следствия все-таки были, вчера сообщил через своего адвоката Ларису Мове экс-банкир Олег Коляда. По его словам, его будто бы вынудили совершить сделку по продаже своей доли в уставном капитале ОАО "Национальный банк "Траст"" (16,2%) по заниженной цене, что нанесло ему ущерб на сумму около $100 млн. Как утверждает господин Коляда, эта история началась еще до его ареста, когда в банке "Траст" ему предложили продать его долю акционерам банка за 10% от номинала. Он же утверждает, что провел независимую оценку стоимости своей доли, после чего заявил акционерам, что готов уступить ее не менее чем за половину номинала. В противном же случае, утверждает господин Коляда, он осуществит продажу своей доли сторонним покупателям. Тогда, по словам господина Коляды, его стали постоянно вызывать на допросы следователь Генпрокуратуры Радмир Хатыпов и член следственной группы Алексей Николаев (первый уже не работает в Генпрокуратуре, второго отправили на службу в Мордовию). Как заявил господин Коляда, в результате оказанного следователями давления он заключил договор об управлении его долей в течение месяца с председателем совета директоров банка "Траст" Ильей Юровым. Срок действия этого договора истекал 16 декабря 2006 года, однако 11 декабря Олег Коляда был арестован. Уже когда он находился под стражей, следователи Хатыпов и Николаев, по словам господина Коляды, якобы убедили его продать свою долю в уставном капитале банка господину Юрову. Причем следователи попросили начальника СИЗО выписать ему доверенность специально для совершения этой сделки. Однако поскольку принадлежащая господину Коляде доля в уставном капитале банка находится в одном из офшоров, у нового владельца возникли проблемы с ее переоформлением. И тогда, по словам господина Коляды, следователь Алексей Николаев вызвал в здание управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел нотариуса, который якобы оформил ему доверенность. Теперь господин Коляда убежден, что в жалобе следователя Сергея Чернышова на руководителя главного следственного управления Дмитрия Довгия его фамилия появилась именно из-за того, что он в рамках проводимой господином Довгием проверки назвал под протокол оказавших на него давление следователей Хатыпова и Николаева. "Я никому не жаловался, никогда никуда не обращался,— сказал господин Коляда.— Я просто, когда меня спросил уже другой следователь, признался, что вынужден был согласиться на эту не выгодную для меня сделку под давлением, оказанным его коллегами".

    Господин Коляда, по словам его адвоката, вчера написал заявление на имя председателя следственного комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина об отводе следователю Сергею Чернышову, который в последнее время вел его дело. Как утверждает господин Коляда, о рапорте следователя Чернышова на своего начальника Довгия он узнал из газет и считает, что этот рапорт свидетельствует о заинтересованности следователя в "определенном исходе дела". При этом господин Коляда отметил, что ни он сам, ни его защита не передавали деньги следователям за его освобождение (в некоторых СМИ называлась сумма в €1,5 млн, которую якобы требовало следствие у экс-банкира) и даже не предлагали им деньги.

    В следственном комитете при прокуратуре РФ вчера в очередной раз подтвердили информацию о проверке, ведущейся в отношении "ряда" сотрудников главного следственного управления, но от более подробных комментариев воздержались. "Бред сумасшедшего",— так прокомментировал заявление господина Коляды об участии следователей в сделке по продаже акций "Траста" Илья Юров. "Все условия сделки по продаже 16% акций были оговорены еще до ареста господина Коляды,— сказал "Ъ" член совета директоров "Траста" Андрей Дроздов.— Переговоры велись при свидетелях, и оговоренные тогда условия не менялись. Следователи на эти условия повлиять никак не могли: после ареста господина Коляды лишь выполнялись условия ранее заключенного соглашения". "Олег Коляда оставил должность председателя правления банка "Траст" в августе 2006 года, в сентябре того же года мажоритарные акционеры банка выкупили у него все акции "Траста", а в декабре господин Коляда был арестован,— говорится уже в распространенном вчера заявлении банковской группы "Траст", которое опровергает какую-либо причастность к сделке следственных органов.— Вся информация о краже или аресте этих акций у господина Коляды — инсинуация. Акции Олега Коляды были выкуплены у него в полном объеме мажоритарными акционерами "Траста" согласно внутреннему уставу, и деньги за акции были перечислены на счета господина Коляды".
    Екатерина Ъ-Заподинская, Николай Ъ-Сергеев
     
  9. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    За банкротство ЮКОСа привлекли адвоката

    и бывшего президента ЮКОС РМ

    Газета «Коммерсантъ» № 79(3896) от 13.05.2008

    Как стало известно вчера, следственный комитет при прокуратуре РФ обратился в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о признании преступлений в действиях адвоката Натальи Лечбинской. Защитница подозревается в мошенничестве и злоупотреблениях, якобы допущенных во время банкротства НК ЮКОС. Вторым фигурантом дела является бывший президент ЮКОС РМ Станислав Винокуров.

    Ходатайство о признании наличия признаков преступления в действиях управляющего партнера адвокатского бюро "Лившиц, Лечбинская и партнеры" Натальи Лечбинской следователь по особо важным делам следственного комитета при прокуратуре РФ Вячеслав Митяев (известен, в частности, тем, что расследовал дело об убийстве депутата Госдумы Сергея Юшенкова) направил еще 30 апреля. Однако заседание, запланированное на 8 мая, на котором Замоскворецкий суд должен был установить, есть ли в действиях адвоката признаки 159-й ("Мошенничество") и 201-й ("Злоупотребление полномочиями") статей УК, не состоялось. В суд защитники госпожи Лечбинской представили справку о том, что она находится в служебной командировке во Франции, и попросили отложить разбирательство до ее возвращения. Госпожа Лечбинская, по словам защитников, сама хотела доказать свою невиновность.

    Наталья Лечбинская, между тем, считает, что подвергается "необоснованному уголовному преследованию" в связи с оказанием ее бюро юридических услуг группе компаний ЮКОС. Как следует из ее обращения к генпрокурору Юрию Чайке, в конце 2005 года тогдашний гендиректор ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"", а впоследствии президент ЮКОС РМ Станислав Винокуров обратился к ней с предложением организовать "юридическое обеспечение процедуры банкротства ЮКОСа", сообщив, что "его предложение является делом государственной важности", и выполнять всю работу она будет "в интересах государства в условиях строгой конфиденциальности". Якобы этот проект находился под личным контролем высших госчиновников, и госпожа Лечбинская могла рассчитывать на полное содействие со стороны государственных органов. "Во исполнение достигнутых договоренностей господин Винокуров предложил мне заключить договоры только с двумя дочерними компаниями ЮКОСа. При этом устно сообщил, что фактически нам придется оказывать юридические услуги всей группе компаний ЮКОС. Такая схема работы, по его словам, была одобрена в целях предотвращения вмешательства западных акционеров ЮКОСа и лондонского менеджмента в процесс передачи активов компании "Роснефти" и "Газпрому"",— утверждает госпожа Лечбинская.

    Однако в декабре 2007 года, уже после того, как активы ЮКОСа перешли под контроль государства, адвокат Лечбинская была допрошена в качестве свидетеля по делу, возбужденному в отношении ее бывшего клиента Станислава Винокурова: его заподозрили по тем же статьям 159 и 201 в рамках уголовного дела за N201/432888-07. По словам адвоката, следствие сочло, что договор между ее бюро и ЮКОСом являлся фиктивным, а деньги были заплачены "не за оказанные юридические услуги, а для последующего возвращения обратно", то есть хищения. Как утверждает госпожа Лечбинская, участники расследования дали ей понять, что в ее интересах начать сотрудничать со следствием и дать показания на господина Винокурова, и тогда ее проблемы будут исчерпаны. Свидетельствовать против бывшего клиента адвокат не стала. Тогда следствие провело обыски в ее бюро, квартире и даже дома у ее родителей в рамках расследования дела господина Винокурова, а потом обратилось в суд уже с требованием признать состав преступления в действиях самого адвоката.

    Николай Ъ-Сергеев
     
  10. HanzO
    Offline

    HanzO Инквизитор

    А теперь Антон Устинов помощник у вице-премьера Сечина. Анализирует проекты законов. То ли ещё будет...:wub:
     
  11. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Адвокат ЮКОСа слегла от следствия

    Суд не смог установить преступления в действиях Натальи Лечбинской

    Газета «Коммерсантъ» № 92(3909) от 30.05.2008

    Замоскворецкий суд Москвы вчера снова отложил рассмотрение представления следственного комитета при прокуратуре РФ о наличии в действиях адвоката Натальи Лечбинской, занимавшейся юридическим обеспечением банкротства ЮКОСа, признаков уголовного преступления. Следствие считает, что вместе с президентом ЮКОС РМ Станиславом Винокуровым она похитила в ходе банкротства $22 млн. Впрочем, сама госпожа Лечбинская, находящаяся сейчас во Франции, считает это дело политическим и, по некоторым данным, намерена просить политического убежища.

    По настоянию прокуратуры заседания суда, где должно быть рассмотрено представление следственного комитета прокуратуры РФ о наличии в действиях управляющего партнера адвокатского бюро "Лившиц, Лечбинская и партнеры" Натальи Лечбинской признаков мошенничества и превышения должностных полномочий, проходят в закрытом режиме. Впрочем, как стало известно "Ъ", сразу после того, как председательствующая Маргарита Панферова открыла заседание, выяснилось, что в зале нет Натальи Лечбинской. Ее защитники представили уведомление о том, что ответчица находится на лечении во Франции и поэтому не может приехать в Москву. Адвокат Вера Овешникова пояснила, что Наталья Лечбинская, находясь с конца апреля в служебной командировке во Франции (об этом адвокат предупреждала суд на предыдущем заседании 8 мая, в связи с чем разбирательство было перенесено), неожиданно заболела и потому просила суд отложить разбирательство на июнь, когда она планирует вернуться в Москву. Суд пошел адвокату навстречу, назначив следующее заседание на 19 июня.

    Выходя из зала заседаний, защитники госпожи Лечбинской отказались дать какую-либо информацию по делу. В частности, они не подтвердили, но и не опровергли появившиеся вчера слухи о том, что адвокат Лечбинская задержалась во Франции, поскольку якобы пытается получить политическое убежище в этой стране.

    Напомним, что Наталья Лечбинская попала в поле зрения сотрудников следственного комитета при прокуратуре РФ в конце 2007 года (подробно о ее деле "Ъ" писал 13 мая этого года). Тогда ее допросили по делу бывшего клиента, гендиректора ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"", а впоследствии президента ЮКОС РМ Станислава Винокурова, заподозренного в хищении $22 млн. По версии следствия, в конце 2005 года он попросил Наталью Лечбинскую организовать "юридическое обеспечение процедуры банкротства дочерних предприятий ЮКОСа". Однако договоры с адвокатским бюро "Лившиц, Лечбинская и партнеры" о помощи "дочкам" ЮКОСа заключались, по мнению следствия, по завышенным ценам, а услуги не предоставлялись. Заплаченные же бюро за услуги $22 млн, по версии следствия, могли быть похищены и поделены между участниками мошенничества.

    Впрочем, сама госпожа Лечбинская утверждает, что выдвинутые против нее обвинения — месть государства за оказание юридических услуг компании ЮКОС. "Это дело носит заказной характер",— считает адвокат Лечбинская.

    В свою очередь, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявил, что дело в отношении адвоката Лечбинской будет поставлено палатой на контроль. "Я не могу давать комментарии по делам, в которых не принимаю участия,— отметил Генри Резник.— Но могу сказать, что это дело будет взято нами на контроль и мы будем следить за тем, чтобы в ходе рассмотрения представления прокуратуры не было нарушений".

    Алексей Ъ-Соковнин
     
  12. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Гражданин миноритарий

    Миноритарий «Роснефти» и «Транснефти» решил через суд узнать, почему одна компания продает нефть Gunvor, а другая отправляет миллиарды рублей на благотворительность
    Ирина Малкова
    Ведомости
    02.06.2008, №99 (2121)

    Иск «гражданина-предпринимателя» Алексея Навального к «Роснефти» Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 30 мая, а его же иск к президенту «Транснефти» Николаю Токареву — еще 5-го. Претензии сводятся к нарушению прав акционера на получение информации (копии исков есть у «Ведомостей»). От «Роснефти» Навальный требует раскрыть информацию по сделкам со швейцарским нефтетрейдером Gunvor, а от руководителя «Транснефти» — отчитаться о благотворительных выплатах компании на 6,2 млрд руб. (за девять месяцев 2007 г.).

    Представитель «Роснефти» Николай Манвелов подтверждает, что в компанию поступали запросы от Навального. Акционер, по его словам, получил ответ, что «Роснефть» всегда отбирает трейдеров только на конкурсной основе: побеждает тот, кто предлагает наименьшую скидку к формуле цены, которая складывается на основе мировых котировок. Но Навальный в иске требует предоставить ему информацию «по существу», а именно: проводила ли «Роснефть» тендер при заключении с Gunvor сделок в 2007 г., по каким критериям был выбран Gunvor и какие органы управления «Роснефти» одобряли сделки с ним.

    Внимание к Gunvor Навальный проявлял еще на собрании акционеров «Сургутнефтегаза» в апреле. Тогда он допытывался у руководства «Сургута», не связаны ли «небольшие» дивидендные выплаты с тем, что прибыль оседает на счетах трейдеров, в частности Gunvor.

    Интерес к Gunvor Навальный объяснил «Ведомостям» тем, что ему известно о «гигантских оборотах» этой компании. Он утверждает, что представляет «группу физлиц, купивших небольшие пакеты «Роснефти», максимум на 50 000-60 000 руб., в ходе народного IPO. Их цель — «проверить эффективность использования средств» «Роснефтью» и другими компаниями, работающими с Gunvor. По словам Навального, аналогичные иски он готовится подать к «Сургутнефтегазу» и «Газпром нефти». Представители этих компаний не смогли уточнить, поступали ли в компанию запросы от Навального.

    Что же касается «Транснефти», то Навальный считает чрезмерными ее траты на благотворительность. Ведь они наносят ему «ущерб, так как уменьшают финансовую базу для расчета дивидендов». Связаться с представителем «Транснефти» не удалось.

    Шансы, что суд обяжет компании предоставить акционеру информацию, есть, отмечает партнер юрфирмы «Юст» Артур Рохлин. Но суды часто встают на сторону сильнейшего, предупреждает он.
     
  13. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Преследователи ЮКОСа уходят в большое плавание

    Бывшие юристы ФНС будут строить судостроительную корпорацию

    Газета «Коммерсантъ» № 101(3918) от 17.06.2008

    Бывшие юристы Федеральной налоговой службы, прославившиеся в ходе дела ЮКОСа и участвовавшие в других громких процессах, переходят на работу в структуры, подконтрольные новому вице-премьеру Игорю Сечину. Как стало известно "Ъ", советником президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назначен бывший заместитель начальника юридического управления ФНС Всеволод Курков. Одновременно он представлен на должность корпоративного секретаря, тем самым он сможет быть доверенным лицом главы совета директоров, которым станет Игорь Сечин.

    О том, что Всеволод Курков стал советником главы ОСК, "Ъ" рассказал источник, близкий к администрации президента РФ. "Основная задача — провести объединение предприятий в срок, установленный указом президента РФ. Это потребует значительного объема работы, включая преобразование ФГУПов",— пояснил он. Вчера президент ОСК Юрий Яров подтвердил "Ъ", что господин Курков приступил к работе его советника по корпоративному направлению. Кроме того, источники "Ъ" утверждают, что Всеволод Курков уже представлен на должность корпоративного секретаря совета директоров. "Должность корпоративного секретаря предполагает техническое ведение всех вопросов совета директоров — подготовку к собраниям, рассылку документов. Кроме того, корпоративный секретарь может быть доверенным лицом председателя совета директоров и следить за исполнением принятых решений",— пояснил "Ъ" чиновник.

    В мае бывший начальник господина Куркова, экс-глава юридического управления ФНС Антон Устинов после реорганизации службы стал помощником вице-премьера Игоря Сечина, курирующего промышленность. Господин Сечин как будущий глава совета директоров ОСК был представлен в середине мая на совещании в Петербурге, где премьер-министр Владимир Путин подверг резкой критике ход формирования корпорации. Создание ОСК столкнулось с рядом проблем по акционированию предприятий и их финансовому оздоровлению, в первую очередь самого крупного госактива — "Севмашпредприятия".

    ОАО ОСК создано указом Владимира Путина от 21 марта 2007 года, зарегистрировано 14 ноября с уставным капиталом 1 млрд руб. 100% его акций принадлежит государству. По указу формирование ОСК должно быть завершено до 1 апреля 2009 года. До этого времени должен быть акционирован ряд ФГУПов, в том числе "Севмашпредприятие", "Адмиралтейские верфи", "Звездочка", Хабаровский судостроительный завод, заводы Минобороны и несколько проектно-конструкторских бюро, с последующей передачей ОСК 100% минус одна акция этих организаций. ОСК также передаются госпакеты в "Северной верфи" (20,96%), "Красном Сормове" (33,53%), "Янтаре" (51%), Амурском судостроительном заводе (20%), ХК "Дальзавод" (20%), Николаевском-на-Амуре судостроительном заводе (20%).

    У юристов команды Антона Устинова есть большой опыт участия в делах крупных компаний, в первую очередь в деле ЮКОСа — от многочисленных налоговых претензий до контроля над процессом банкротства. Кроме того, послужной список юристов насчитывает участие в процессе банкротства ОАО "Волготанкер", налоговой проверке ООО "Эльдорадо". Всеволод Курков выступал в арбитражном суде представителем налоговой службы по делам "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (налоговые претензии и аудит ЮКОСа), налоговым делам ОАО НК "Русснефть", делам о взыскании в доход государства акций "Русснефти" и компаний башкирского ТЭКа.

    Представители судостроительной отрасли не исключают, что Антону Устинову и Всеволоду Куркову будет поручено консолидировать в ОСК акции судостроительных компаний, контролируемых частными акционерами. "Не исключено, что специалисты ФНС, имеющие опыт работы с крупными компаниями, смогут сделать частных акционеров более лояльными к интеграции в ОСК",— говорит главный редактор информационно-аналитического агентства Portnews Надежда Малышева.

    Так, на совещании у президента вице-премьер Сергей Иванов предложил частному капиталу "объединить усилия для строительства новых верфей" (см. "Ъ" от 14 мая). А глава Минпромторга Виктор Христенко тогда говорил, что "включение инвестиционных возможностей частных предприятий увеличит темпы развития отрасли". "Хотя изначально концепция ОСК звучала как объединение только госактивов, судя по всему, чиновники поняли, что у государства помимо конструкторских бюро есть только один крупный успешный актив — ФГУП "Адмиралтейские верфи" и более или менее "дышит" калининградский "Янтарь". Остальные заводы, у которых есть заказы, в том числе Балтийский завод и "Северная верфь",— частные. И без них построить мощную корпорацию вряд ли удастся",— отмечает один из руководителей крупного судостроительного предприятия. В 2006 году предложение о продаже Балтийского завода и "Северной верфи" Межпромбанку делал тогдашний глава "Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов, но стороны не сошлись в цене. "Вероятно, ОСК в первую очередь начнет переговоры именно с Межпромбанком как с обладателем самых крупных частных активов,— говорит аналитик ИФК "Метрополь" Михаил Пак.— С учетом административного ресурса предприятия ОСК становятся конкурентами для частных компаний, так что последним выгоднее войти в ОСК, чем рисковать заказами".

    Ольга Ъ-Плешанова, Александра Ъ-Грицкова
     
  14. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Суд привлек экс-адвоката ЮКОСа к уголовной ответственности

    Коммерсантъ 20.06.2008


    Замоскворецкий суд столицы разрешил 20 июня привлечь к уголовной ответственности адвоката Наталью Лечвинскую, занимавшуюся юридическим обеспечением банкротства НК ЮКОС.

    Как сообщает ИТАР-ТАСС, таким образом было удовлетворено ходатайство следственного комитета при прокуратуре РФ. Адвокаты, как и другие юридические лица, имеют особый статус и могут быть привлечены к уголовной ответственности только с разрешения суда.

    Как рассказала агентству руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, «суд вынес заключение о наличии в действиях адвоката Лечвинской признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 — «Мошенничество в крупном размере» и ст.174 прим. — «Легализация денежных средств» УК РФ.
     
  15. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Судебная ошибка

    Филипп Стеркин, Дмитрий Казьмин;
    Ведомости 23.06.2008

    Федеральный арбитражный суд Московского округа вернул на новое рассмотрение спор PricewaterhouseCoopers (PwC) с инспекцией Федеральной налоговой службы Москвы № 5, которая добивается признания недействительными договоров об аудите ЮКОСа за 2002-2004 гг.

    Налоговики считают, что соглашения противоречили основам правопорядка и нравственности (ст. 169 Гражданского кодекса) и что их целью было введение в заблуждение акционеров, а аудиторы способствовали уклонению нефтяной компании от налогов. По мнению чиновников, PwC составила два заключения, предупредив о нарушениях, допущенных компанией, только ее менеджеров, но не акционеров.

    В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы согласился с налоговиками и взыскал в бюджет гонорар в сумме 16,8 млн руб. Но в апреле пленум Высшего арбитражного суда принял постановление, по которому нельзя применить ст. 169 лишь потому, что сделка совершена для уклонения от налогов.

    Тем не менее, Арбитражный суд Московской области не отклонил окончательно претензии налоговиков, а вернул дело на новое рассмотрение — в связи с процессуальной ошибкой, допущенной 9-м апелляционным судом.

    В январе эта инстанция приняла неожиданное решение — она оставила решение суда в силе и прекратила производство по апелляционной жалобе PwC в связи с ликвидацией второго ответчика в процессе — ЮКОСа. PwC ходатайствовала о прекращении производства, но по всему делу, а не по жалобе.

    Если прекращается производство по делу, то отменяется предыдущее решение суда, а если по апелляционной жалобе — оно остается в силе, говорит адвокат PwC Алексей Мельников. Но производство по жалобе может быть прекращено, только если компания отказалась от нее, уточняет он, поэтому 9-й суд нарушил процессуальное законодательство и Конституцию, лишив компанию права на защиту. ФАС МО не стал выносить решение по существу, решив, что это должен сделать 9-й суд, исправив свою ошибку, считает Мельников.
     
  16. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Следствие вернулось к ЮКОСу

    Обнаружены новые соучастники хищения из нефтяной компании 276 млн рублей

    Газета «Коммерсантъ» № 106(3923) от 24.06.2008

    Как вчера стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил новые обвинения по нашумевшему делу о хищениях в ЮКОСе, совершенных в 2004 году, после ареста Михаила Ходорковского. Директорам тульских фирм — ООО "ИК "Гонкар"" Юрию Волкову и ООО "Секретарское бюро "Аудиенция"" Анне Тучкиной инкриминируются хищение и отмывание 276 млн руб., а известный автогонщик Владимир Сорочинский обвинен в соучастии в хищении и отмывании 20 млн руб. Следствие полагает, что похищенные средства шли на оплату услуг адвокатов господина Ходорковского.

    Менеджеры Юрий Волков и Анна Тучкина работали до 2004 года в команде известного тульского предпринимателя Игоря Гончарова, приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и. о. управляющего делами ООО "ЮКОС-Москва" (головная компания ЮКОСа) Алексей Курцин и предприниматель Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн руб. штрафа каждый. Основной же, по версии следствия, организатор схемы хищения денег ЮКОСа "под видом оказания благотворительной помощи" — первый вице-президент ООО "ЮКОС-Москва" Михаил Трушин уехал в 2004 году в Лондон и с тех пор находится в международном розыске.

    Директор ООО "ИК "Гонкар"" Юрий Волков и руководитель ООО "Секретарское бюро "Аудиенция"" Анна Тучкина (обе фирмы принадлежали упомянутому Игорю Гончарову) допрашивались по делу своего шефа в качестве свидетелей и рассказывали следователям, как по его указанию покупали в 2004 году общественные организации по всей стране. Затем от имени последних писали в управление делами ЮКОСа прошения о благотворительной помощи, сумма которой варьировалась от 12 млн до 40 млн руб. (в каждом случае ее определял лично господин Гончаров). И всякий раз ЮКОС отправлял по указанным просителями банковским реквизитам запрошенные суммы. По мнению следствия, с которым согласился суд, просители и благотворители находились в сговоре, а поступавшие якобы на благотворительность деньги затем обналичивались. Следователи полагали, что именно из этих украденных денег оплачивались услуги адвокатов арестованных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также материальная помощь их родственникам. Впрочем, в обвинительном заключении об этом не упоминалось.

    Теперь, когда на основе свидетельских показаний господ Волкова и Тучкиной была доказана в суде вина их начальника Гончарова, следствие, видимо, решило, что настал черед отдать под суд и самих свидетелей. Так, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в хищении и отмывании денег Юрия Волкова указано, что он лично получал в банках наличными деньги, направленные якобы на благотворительность (в общей сложности, по подсчетам следствия, господин Волков получил 276 млн руб.), а затем передавал их доверенному лицу первого вице-президента ООО "ЮКОС-Москва" Михаила Трушина — бывшему исполнительному директору редакции газеты "Лицом к городу" Юрию Маслову (также находится в международном розыске). В постановлении же о привлечении в качестве обвиняемой по аналогичным 160-й и 174-й статьям УК РФ Анны Тучкиной говорится, что она лично организовывала подписание от имени общественных организаций, приобретенных господином Гончаровым, писем в ЮКОС с просьбой о благотворительной помощи. Когда же деньги поступали по указанным реквизитам, якобы лично Анна Тучкина готовила платежные поручения, чтобы "разбросать" денежные суммы по многочисленным счетам фирм-однодневок, специально зарегистрированных по указанию господина Гончарова для обналичивания денег.

    Третьим же обвиняемым по данному делу стал известный автогонщик, президент владимирского автоклуба РУСО Владимир Сорочинский. Ему инкриминируется соучастие в хищении у ЮКОСа 20 млн руб. Господин Сорочинский 5 марта 2004 года обратился в ЮКОС с просьбой о предоставлении клубу "на уставные цели" 20 млн руб., и они сразу же были получены, так как гарантом их поступления являлся личный друг упомянутого Михаила Трушина — автогонщик Александр Александров (последний был приговорен в 2006 году за соучастие в хищении и отмывании денег ЮКОСа к семи годам заключения и 600 тыс. руб. штрафа). Затем господин Сорочинский, по данным следствия, подписал договор о перечислении этих денег на счет подконтрольного упомянутому господину Гончарову ООО "Металл-импресс", пообещавшего за это предоставить его клубу спортивный автомобиль для участия в соревнованиях по автокроссу и обеспечить его сервисное обслуживание. Однако автомобиль, по версии следователей, предоставлен не был, а деньги оказались также обналичены и поделены. Правда, если во время расследования дела господина Александрова следствие считало свидетеля Сорочинского "введенным в заблуждение", то теперь оно выдвинуло версию, что обвиняемый Сорочинский был в сговоре с коллегой-автогонщиком Александровым.

    Адвокаты обвиняемых, находящихся под подпиской о невыезде, отказались комментировать ход следствия, сославшись на взятую с них подписку о неразглашении. Неофициально же защитники говорят: "Следователи решили превратить наших клиентов в обвиняемых ради галочки, выжать из старого дела еще немного дивидендов". Следователи же, также отказывающиеся от общения с прессой, обещают закончить это дело в сжатые сроки и направить в один из тульских райсудов.

    Екатерина Ъ-Заподинская
     
  17. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Дело об аудите ЮКОСа рассмотрят заново

    Аудиторов развернули в суде

    Газета «Коммерсантъ» № 106(3923) от 24.06.2008

    Дело об аудите ЮКОСа, проведенном ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", возвращено в апелляционный суд. Кассационный суд Московского округа вчера отказался сам проверить законность решения, которым аудиторская компания была признана "фактическим участником" незаконных налоговых схем ЮКОСа. Юристы считают, что апелляционному суду придется либо полностью прекратить дело, либо отклонить иск налоговиков, но сам процесс может занять несколько месяцев.

    Вчера Федеральный арбитражный суд Москвы рассмотрел кассационные жалобы ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Компания обжаловала решение арбитражного суда Москвы: 20 марта 2007 года суд признал, что компания заключала с ЮКОСом договоры об аудите с целью, противной основам правопорядка и нравственности, содействуя в уклонении от уплаты налогов. Все аудиторское вознаграждение ($480 тыс.) суд постановил взыскать в доход государства по ст. 169 Гражданского кодекса (ГК). А 28 января Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение жалобы, поданной "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", и решение суда первой инстанции вступило в силу. На это определение апелляционного суда компания тоже подала жалобу.

    Определение апелляционного суда кассационная инстанция вчера отменила. Решение арбитражного суда Москвы больше не считается вступившим в силу, а дело возвращено в Девятый арбитражный апелляционный суд, который должен будет рассмотреть жалобу "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по существу. "Мы удовлетворены тем, что нам возвращена законная возможность защищать нашу позицию в апелляционном суде",— сообщили в пресс-службе компании.

    Сам кассационный суд проверять законность решения суда первой инстанции не стал. Адвокат "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Константин Скловский считает, что суд вынес определение, единственно возможное с точки зрения закона: "Поскольку апелляционная инстанция не рассмотрела жалобу по существу, необходимо было вернуть дело в апелляционный суд".

    Причиной того, что апелляционный суд 28 января отказался рассматривать жалобу "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", стала ликвидация ЮКОСа, состоявшаяся 21 ноября 2007 года. ЮКОС, заказчик аудиторских услуг, выступал в деле соответчиком. Но определение суда отличалось от сложившейся практики: обычно суды считают, что в случае ликвидации одного из участников сделки дело надо полностью прекращать. "Теперь у апелляционного суда есть возможность полностью прекратить производство по делу в связи с ликвидацией ЮКОСа. Это приведет к ситуации, когда иска как будто не было вообще",— уверен Константин Скловский.

    Партнер юридической фирмы ЮСТ Артур Рохлин считает, что у апелляционного суда могут быть две стратегии: либо прекратить производство по делу из-за ликвидации ЮКОСа, либо использовать постановление пленума Высшего арбитражного суда (ВАС). 10 апреля пленум ВАС ограничил применение ст. 169 ГК в налоговых делах, одним из которых, по сути, является дело об аудите ЮКОСа. "Если опираться на постановление пленума ВАС, то было бы логично рассмотреть дело по существу и отказать в удовлетворении иска",— говорит господин Рохлин. По словам Константина Скловского, постановление пленума ВАС только подтверждает позицию, которую "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" высказывал на протяжении всего судебного процесса.

    Назвать точный срок завершения процесса юристы затрудняются. "По Арбитражному процессуальному кодексу апелляционный суд должен рассмотреть дело в течение месяца, и судьи обычно стараются этот срок соблюдать. Тем не менее есть примеры дел, которые рассматривались значительно дольше",— объяснил Артур Рохлин. Предыдущее рассмотрение жалобы "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в апелляционном суде заняло около девяти месяцев, суд провел по делу 11 заседаний.
     
  18. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    Шанс для Ходорковского

    Изменение правил зачета сроков, проведенных в сизо, приведет к массовым освобождениям из колоний. В 2009 г. может выйти Ходорковский

    Алексей Никольский,Наталья Костенко, Ведомости,24.06.2008, №114 (2136)

    Места лишения свободы покинут 50 000 осужденных, если Госдума примет внесенные председателем комитета по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым поправки в 72-ю статью Уголовного кодекса, заявил «Ведомостям» сам депутат. Всего, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), к 1 июня в местах лишения свободы насчитывалось 894 400 человек.

    Крашенинников предлагает засчитывать один день пребывания в сизо до суда за полтора дня в случае, если человека приговаривают к заключению в колонии общего режима и воспитательной колонии для несовершеннолетних, и за два дня, если приговаривают к отправке в колонию-поселение. Льготного зачета не получат приговоренные к строгому и особому режиму, а также лица, совершившие особо тяжкие преступления (т. е. со сроком наказания свыше 10 лет), террористы и рецидивисты. Раньше суды могли определять такие коэффициенты по собственному усмотрению, теперь же порядок зачета определит законодатель.

    По словам Крашенинникова, поправка имеет обратную силу, следовательно, будут освобождены уже находящиеся в местах лишения заключенные. Это освобождение станет, по словам депутата, не менее масштабным, чем амнистия. Последняя объявленная в 2006 г. к столетию парламентаризма амнистия коснулась 14 000 человек.

    Подобные изменения в законе в феврале предложила ФСИН, заинтересованная в сокращении числа заключенных, отбывающих наказания за малозначительные преступления. По словам начальника правового управления ФСИН Олега Филимонова, внесенная поправка полностью учитывает предложения службы.

    Многие экономические преступления, например неуплата налогов (наказание до шести лет), не относятся к особо тяжким. Однако по таким преступлениям следственные органы, как правило, не добиваются ареста подследственных и поправка коснется таких осужденных в незначительной степени, говорит адвокат по уголовным делам Андрей Андрусенко. Само же решение о льготном зачете заключения в сизо давно назрело: если бы Иероним Босх побывал в сизо «Бутырки», его картины были бы другими, иронизирует адвокат.

    Поправка может коснуться одного из самых известных российских заключенных — Михаила Ходорковского. Он уже провел в сизо, по данным его пресс-центра, свыше 3,5 года. Если второе дело в его отношении, суд по которому еще не начался, закончится оправданием, то его срок с учетом поправки истечет в будущем году.
     
  19. Фрэнк
    Offline

    Фрэнк Пользователь

    По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения

    Ъ-Online, 24.06.2008

    Официальный представитель следственного комитета при прокуратуре России (СК) Владимир Маркин сообщил 24 июня, что СК предъявил новые обвинения по делу о хищениях в ЮКОСе и легализации денежных доходов. Обвинения предъявлены директорам тульских фирм Юрию Волкову и Анне Тучкиной и автогонщику Владимиру Сорочинскому.

    Владимир Маркин сообщил, что "в рамках выделенного уголовного дела директорам тульских фирм Юрию Волкову и Анне Тучкиной, а также автогонщику Владимиру Сорочинскому предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств крупном размере организованной группой) и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой). Кроме того, Волкову также предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная организованной группой)", - сообщил Маркин.

    Тульским предпринимателям инкриминируется хищение и легализация 276 млн руб. ЮКОСа. "По версии следствия, указанные лица действовали по следующей схеме: в различных городах России был открыт ряд подставных общественных организаций, на счета которых в 2004 году перечислялись якобы в благотворительных целях сотни миллионов рублей, принадлежавших компании ЮКОС. Затем эти деньги обналичивались и целыми коробками перевозились вице-президенту компании "ЮКОС-Москва", - сказал Маркин. Он отметил, что, по мнению следствия, автогонщик Сорочинский похитил 20 млн руб.

    По словам представителя СК, следственные действия по этому уголовному делу планируется завершить в течение нескольких дней. "Затем обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела, которые составляют около 50 томов и содержат доказательства совершения 10 эпизодов преступления", - сказал Маркин. Он напомнил, что ранее за совершение таких же преступлений были вынесены обвинительные приговоры еще 10 подсудимым.
     
  20. Тигресс
    Offline

    Тигресс Подниматель пингвинов

    А я все про аудиторов)))

    Ничего не могу поделать - душа болит за коллег))) Товарищи, вот скажите мне))) Не могу никак понять - что это за беспредел, когда аудиторов за консультации гнобят и еще претензии предъявляют в "целях, противных основам правопорядка и нравственности, содействуя в уклонении от уплаты налогов". Это с каких пор у нас законные методы использования лазеек в законодательстве признается противоправной деятельстью? Не говоря уже о том, что аудиторы, дающие советы, не могут нести ответсвенность за решения их клиентов, которые принимаются ими в ходе их деятельности! Как все это соотносится с демократическими принципами общества? Вопрос, наверное, риторический))))
     
Загрузка...
Похожие темы
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    292
  2. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    264
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    259
  4. Мастер Б
    Ответов:
    29
    Просмотров:
    3.749
  5. Вышегородцев Игорь Алексеевич
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1.750

Поделиться этой страницей